证券代码：300037           证券简称：新宙邦          公告编号：2023-046
债券代码：123158           债券简称：宙邦转债

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 20
日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会
议由公司董事长覃九三先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

    《2023 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2023 年第一季度报告披露提示性公告》
将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于<公司2023年第一季度安全生产专题报告>的议案》

    董事会审议了公司 EHS 中心提交的《2023 年第一季度安全生产专题报告》，
讨论并同意公司 2023 年一季度安全生产、环保工作总结及 2023 年二季度重点工
作目标任务，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

    根据公司实际开展业务需要，结合相关法律法规，董事会同意对《金融衍生
品交易管理制度》进行修订。

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   修订后《金融衍生品交易管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   特此公告。



                                         深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日




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