证券代码：300037           证券简称：新宙邦          公告编号：2023-047
债券代码：123158           债券简称：宙邦转债

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 4 月 20
日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会
议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会
议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

   《2023 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。



                                         深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 26 日




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