湖北回天胶业股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2013-08
湖北回天胶业股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员对本报告无异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 10,559.68 万股为基数，每 10 股送现金红利 2.50 元，股票股利 0.00 元，
并以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。
公司基本情况简介
股票简称 回天胶业 股票代码 300041
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 田海东 李彬彬
电话 (0710)3626888-8068 (0710)3626888-8070
传真 (0710)3347316 (0710)3347316
电子信箱 htjy2009@163.com htjy2009@163.com
湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路
办公地址
7号 7号
2、会计数据和财务指标摘要
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 505,734,455.67 456,485,588.96 10.79% 414,461,411.91
营业成本（元） 315,275,557.93 280,580,140.53 12.37% 231,478,335.11
归属于上市公司股东的净利润
70,727,075.32 72,024,831.80 -1.8% 87,807,701.80
（元）
经营活动产生的现金流量净额
16,758,985.88 8,519,475.30 96.71% 50,727,788.38
（元）
基本每股收益（元/股） 0.6698 0.6821 -1.8% 0.8315
稀释每股收益（元/股） 0.6698 0.6821 -1.8% 0.8315
加权平均净资产收益率（%） 7.94% 8.43% -0.49% 10.75%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
期末总股本（股） 105,596,825.00 105,596,825.00 0% 65,998,016.00
归属于上市公司股东的每股净资
8.67 8.3 4.46% 12.79
产（元/股）
资产负债率（%） 11.69% 6.74% 4.95% 7.6%
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3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
55,952,79 55,952,79
一、有限售条件股份 52.99% 0 52.99%
0 0
55,952,79 55,952,79
3、其他内资持股 52.99% 0 52.99%
0 0
55,952,79 55,952,79
境内自然人持股 52.99% 0 52.99%
0 0
49,644,03 49,644,03
二、无限售条件股份 47.01% 0 47.01%
5 5
49,644,03 49,644,03
1、人民币普通股 47.01% 0 47.01%
5 5
105,596,8 105,596,8
三、股份总数 100% 0 100%
25 25
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 9,804 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 6,566
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章锋 境内自然人 19.04% 20,103,664 20,103,664
刘鹏 境内自然人 5.73% 6,055,606 6,055,606
吴正明 境内自然人 5.73% 6,055,606 6,055,606
大鹏创业投资有
境内非国有法人 5.22% 5,507,161 0
限责任公司
许俊 境内自然人 1.69% 1,781,059 1,781,059
许宏林 境内自然人 1.35% 1,424,848 1,424,848
罗纪明 境内自然人 1.35% 1,424,848 1,424,848
史襄桥 境内自然人 1.35% 1,424,848 1,424,848
耿彪 境内自然人 1.2% 1,263,293 1,263,293
胡俊 境内自然人 1.18% 1,246,744 1,246,744 冻结 1,246,744
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大鹏创业投资有限责任公司 5,507,161 人民币普通股 5,507,161
中信证券－中信－中信证券股票
625,000 人民币普通股 625,000
精选集合资产管理计划
钱卫国 584,700 人民币普通股 584,700
王宏毅 486,024 人民币普通股 486,024
张玲 462,886 人民币普通股 462,886
北京华创智业投资有限公司 426,078 人民币普通股 426,078
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陈河南 351,166 人民币普通股 351,166
林古琴 338,420 人民币普通股 338,420
徐寿高 305,800 人民币普通股 305,800
甄岳秀 300,000 人民币普通股 300,000
上述股东关联关系或一致行动的
上述 10 名股东中，章锋、吴正明、刘鹏为一致行动人。
说明
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，面对复杂严峻的外部经济环境和部分下游行业危机不断加深的形势下，公司董事会以加快转变增长方式为主
线，按照“重质量、稳增长、促转型”的经营方针，推进战略、理念到战术、目标落地，销售规模进一步扩大，主要经营指标
稳中有进，重点项目及高端产品取得重大突破，技术研发实力明显增强，行业标杆客户比例持续提升，优秀的科研、营销、
管理人才队伍逐步壮大，企业综合实力迈上新台阶。
报告期内，公司实现营业收入50,573.45万元，同比增长10.79%。在下游行业不景气的形势下，收入逆势增长主要是由
于公司维持成熟产品的市场份额，同时工程胶粘剂产品持续升级换代及推出新品；太阳能电池背膜项目投产并逐步放量，实
现销售收入5,795万元。报告期内实现营业利润7,246.78万元，同比降低0.92%；归属上市公司股东的净利润7,072.71万元，同
比降低1.8%，公司利润率的降低主要系光伏行业组件价格有所回落使公司产品销售价格受到一定影响，且折旧费用同比增
加，造成综合毛利率下降，同时随着公司规模扩大及业务扩张，管理费用、销售费用同比增长，募集资金余额减少导致利息
收入同比下降。
业务增长转型效果显现。通过整合公司内外部横向及纵向资源，实施产品相关多元策略，形成了以工程胶粘剂为主、背
膜系列产品及汽车化学品协同发展的布局；在汽车制造、新能源和电子电器领域等一大批行业标杆客户开发获得重大突破，
大客户的销售额占公司收入的比例进一步扩大；推行差异化的市场销售模式，有针对性地开发优质客户，防范市场风险；继
续调整产品结构，删减销售量小、低毛利的的产品，整合有机硅胶、聚氨酯胶系列品种，加大高毛利产品的开发力度，报告
期内太阳能组件封装胶低成本配方、接线盒胶、太阳能电池背膜等新产品销售大幅增长；海外市场的开发取得明显进展，报
告期内实现外贸销售82.13万元，同比增长37.86%。
技术研发实力明显增强。报告期内，公司的研发投入为2,505.22万元，同比增长20.16%。截至2012年12月31日，公司及
下属子公司已累计获得发明专利授权11项，已获受理国家发明专利39项，取得15项实用新型授权；导热硅酯、硅片切割胶、
加成硅胶触变性、脱醇照明硅胶、TP触摸屏UV胶、LED低折封装胶、大小颗粒修补剂、LCM等一系列产品实现技术突破，
分别完成了小试或中试；高性能丙烯酸酯结构胶已完成测试并已在笔记本电脑、汽车厂成功批量应用；太阳能背板复合胶产
品已批量应用并通过了太阳能行业的标准要求，生产线布局已完成；推进主要产品科研降成本工作，太阳能灌封、LED灌封
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胶等成本均有不同程度降低；制定技术中心建设规划，对有机硅胶、聚氨酯胶的产品线进行梳理，确定重点产品。
募投项目及超募资金投资项目顺利推进。公司上市募集资金投资项目“有机硅粘胶剂” 、“聚氨酯粘胶剂”项目报告期内
分别实现效益3005万元、152万元；上海技术研发中心已完成建设投资，2013年即将交付使用；“太阳能电池背膜生产线建设
项目”累计已完成3条线的建设，实现了批量供货，报告期实现效益292万元。
管理模式优化，运行效率提高。调整与公司业务相适应的管理、生产、销售管控体系，各经营主体的经营职能充分发挥；
深化“以市场与科研深度捆绑、利益与共”的项目管理机制，明确考核办法及奖励标准，重大产品及项目的市场化速度加快；
集中力量加快 “技术” 和“市场策划” 两个中心建设，实现双轮驱动；加速财务ERP系统、CRM、OA、HR、研发系统的信息
化进程，内部运营效率有效提升。
扩大与外部科研机构合作，努力争取政府支持项目。公司与中科院合作成立工程中心，共同开发高技术含量、高附加值
产品，合作创新，提升研发实力及人员队伍素质；与神龙公司进行深度合作，延伸和扩展产品链，“回天神龙联合开发轿车
用胶”项目得到湖北省科技厅的立项；上海回天的工业企业技术改造项目获得松江区及国家的产业专项扶持资金共2,959万
元，将进一步提升公司的软硬件实力。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
汽车工业(制造
225,762,242.00 137,593,140.70 39.05% -9.1% -7.5% -1.04%
和维修)
电子电器 104,630,220.86 60,914,898.86 41.78% 11.65% 3% 4.91%
可再生能源 166,675,470.73 110,684,139.65 33.59% 65.82% 87.4% -7.66%
其他 3,561,886.64 2,820,769.31 20.81% -50.76% -57.9% 13.51%
分产品
有机硅胶 264,565,533.82 153,191,844.67 42.1% 2.65% 4.82% -1.2%
聚氨酯胶 38,278,061.30 30,760,096.75 19.64% 3.03% -5.39% 7.15%
其他胶类产品 75,870,142.07 41,460,138.39 45.35% -8.74% -4.64% -2.35%
非胶类产品 63,966,118.98 43,831,539.42 31.48% -10.77% -14.73% 3.18%
太阳能电池背膜 57,949,964.06 42,769,329.29 26.2% 59,482.1% 28,284.21% 81.12%
分地区
华东 260,095,809.70 165,807,571.35 36.25% 37.23% 46.34% -3.97%
华南 56,462,042.37 32,868,772.49 41.79% 3.34% 0.06% 1.91%
华中 51,281,825.31 30,679,481.14 40.17% 6.68% 12.7% -3.19%
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华北 48,345,808.84 29,832,836.74 38.29% -14.22% -17.95% 2.81%
西北 27,330,282.61 16,267,776.28 40.48% -10.77% -13.74% 2.05%
西南 31,095,771.95 20,811,436.85 33.07% -23.44% -23.03% -0.36%
东北 25,197,022.97 15,217,158.48 39.61% -14.22% -13.68% -0.38%
境外 821,256.48 527,915.19 35.72% 37.86% 19.47% 9.89%
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）合并报表范围发生变更说明
不适用。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
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