| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-08-09
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 提案1《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于修改﹤独立董事制度﹥的议案》 |
|
|
2022-08-09
|
2022年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-04-27
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2022-04-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
|
|
2022-04-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 提案1《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2021年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2021年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2021年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
7.00 提案7《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
8.00 提案8《关于提请股东大会授权董事会实施公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
9.00 提案9《关于2022年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
10.00 提案10《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 提案11《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
12.00 提案12《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
13.00 提案13《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》 |
|
|
2022-04-23
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-04-06; 一次变更日期: 2022-04-23; 一次变更公告日期: 2022-03-26; |
|
|
2021-12-22
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 提案1《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举章力先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举王争业先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举史学林先生为第九届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举刘浩先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事
3.00 提案3《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表监事
4.00 提案4《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
5.00 提案5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5.01 本次发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 票面利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 初始转股价格的确定
5.09 转股价格的调整方式及计算公式
5.10 转股价格向下修正条款
5.11 转股股数确定方式
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 发行方式及发行对象
5.16 向原股东配售的安排
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 转股价格不得向上修正
5.19 构成可转债违约的情形
5.20 本次募集资金用途
5.21 担保事项
5.22 募集资金存管
5.23 评级事项
5.24 本次发行方案的有效期
6.00 提案6《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
7.00 提案7《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
8.00 提案8《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
9.00 提案9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 提案10《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
11.00 提案11《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
12.00 提案12《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13.00 提案13《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
|
|
2021-12-22
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-11-26
|
关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-11-17
|
关于控股股东拟协议转让部分股份的补充公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-11-16
|
关于控股股东拟协议转让部分股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-10-30
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-08-26
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-08-18
|
关于控股股东部分股份质押置换及展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-04-30
|
2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-04-13
|
2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-04-09
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 提案1《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2020年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2020年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2021年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 提案8《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
9.00 提案9《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
10.00 提案10《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》
11.00 提案11《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
12.00 提案12《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
|
|
2021-04-09
|
2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
回天新材现发布 |
|
|
2021-04-09
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 提案1《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2020年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2020年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2021年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 提案8《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
9.00 提案9《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
10.00 提案10《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》
11.00 提案11《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
12.00 提案12《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-13 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-12-25
|
关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
回天新材现发布 |
|
| | | |
