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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-13
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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回天新材现发布 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2020年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2020年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2021年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 提案8《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
9.00 提案9《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
10.00 提案10《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》
11.00 提案11《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
12.00 提案12《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2021-04-09
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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回天新材现发布 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2020年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2020年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2021年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 提案8《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
9.00 提案9《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
10.00 提案10《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》
11.00 提案11《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
12.00 提案12《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-13 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-09 |
拟披露年报 |
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2020-12-25
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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回天新材现发布 |
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2020-12-10
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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回天新材现发布 |
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2020-12-09
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向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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回天新材现发布 |
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2020-11-24
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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回天新材现发布 |
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2020-11-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于在武汉投资建设回天华中新材料研发中心的议案》 |
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2020-11-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于在武汉投资建设回天华中新材料研发中心的议案》 |
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2020-10-31
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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回天新材现发布 |
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2020-10-09
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2020年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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回天新材现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-07
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关于签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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回天新材现发布 |
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2020-08-22
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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回天新材现发布 |
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2020-08-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2020-08-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2020-08-04
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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回天新材现发布 |
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2020-07-30
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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回天新材现发布 |
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2020-07-24
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2020年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.3184净资产收益率：7.42% |
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2020-07-20
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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回天新材现发布 |
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2020-07-07
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关于控股股东部分股份质押展期及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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回天新材现发布 |
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2020-07-02
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关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为24,928,032股，占公司总股本的5.86%。2、本次限售股上市流通日期为2020年7月7日 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-07-24 |
拟披露中报 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2020-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2020-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2020-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-23
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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回天新材现发布 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2019年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2019年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2019年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2020年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2019年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2019年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2019年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2020年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2020-04-13
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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回天新材现发布 |
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2020-04-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<关于2020年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于引进战略投资者并与其签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》
6.01 引进深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司为战略投资者并与其签订《附条件生效的战略合作协议》
6.02 引进于勇为战略投资者并与其签订《附条件生效的战略合作协议》
7.00 《关于与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
10.00 《关于确认<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
13.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
14.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
15.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
16.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
17.00 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
18.00 《关于修改〈关联交易制度〉的议案》
19.00 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
20.00 《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
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