证券代码：300041            证券简称：回天新材           公告编号：2018-57


                   湖北回天新材料股份有限公司
              关于重大事项停牌进展暨复牌的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、公司股票（股票简称：回天新材，股票代码：300041）将于 2018 年 11
月 9 日（星期五）上午开市起复牌。
    2、公司将在股票复牌后与相关各方继续推进本次股份转让事项，并根据进
展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次股份转让事
项的最终方案尚未确定，若因内外部环境发生变化，或行政审批存在一定不确定
性，该事项存在无法按预期继续实施的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。


    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制
人正在筹划涉及公司的重大事项，可能涉及公司控股权变更，经向深圳证券交易
所申请，公司股票（股票简称：回天新材，股票代码：300041）自 2018 年 10
月 26 日（星期五）上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司控股股东与汉
江投资控股有限公司（以下简称“汉江控股”）签署了《股权转让框架协议》，汉
江控股有意收购占公司总股本 16.44%的股份。公司拟引入国有资本作为公司战
略投资者，加强资源整合，促进公司持续健康快速发展。以上交易以汉江控股对
公司的尽职调查、审计和评估未发现重大偏差及其权力机构、外部审批机关批准
为先决条件。交易双方可以书面形式修改上述框架协议的相关条款，并以最终约
定版本为准。交易的相关具体方案和细节尚需进一步协商完善。经向深圳证券交
易所申请，公司股票自 2018 年 11 月 2 日（星期五）上午开市起继续停牌。公司
分别于 2018 年 10 月 26 日、2018 年 11 月 2 日披露了《关于重大事项停牌的公
告》、《关于重大事项停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-52、2018-55）。
    经公司控股股东确认，本次股份转让事项尚需经受让方对公司进行尽职调查、
审计和评估，经国有资产监督管理部门审核批准等程序，并由转让双方签署正式
的股份转让协议等法律文件。截至本公告日，本次股份转让事项已聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为中介机构，并签订尽职调查及审计委托协议，目前
尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，股份转让的相关交易细节和对价方案仍
待协商完善，其他涉及国资基金投资备案和行政审批等正在筹划中。公司将督促
各方加快推进相关工作，争取尽快达成正式协议，并完成后续相关事宜。公司将
密切关注本事项后续进展，严格做好信息保密工作，并根据事项进展情况及时履
行信息披露义务。
    鉴于本次重大事项停牌期限届满，为了保证公司股票的流通性，维护广大投
资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公
司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018
年 11 月 9 日（星期五）上午开市起复牌。
    公司将在股票复牌后与相关各方继续推进本次股份转让事项。因本次股份转
让事项的最终方案尚未确定，若因内外部环境发生变化，或行政审批存在一定不
确定性，该事项存在无法按预期继续实施的可能性，敬请广大投资者注意投资风
险。
    同时，基于对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认可，为了增强投资
者信心，公司控股股东承诺自本公告披露之日起一年内，不以集中竞价交易方式
减持所持有的公司股票。公司于 2018 年 10 月 25 日经第七届董事会第二十一次
会议审议通过的股份回购预案亦按程序积极推进中，将于 2018 年 11 月 12 日提
交股东大会审议。
    特此公告




                                          湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 8 日