证券代码：300041            证券简称：回天新材          公告编号：2018-63


                   湖北回天新材料股份有限公司
                         重大事项进展公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制
人正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简
称：回天新材，股票代码：300041）自 2018 年 10 月 26 日（星期五）上午开市
起停牌。在公司股票停牌期间，公司控股股东与汉江投资控股有限公司（以下简
称“汉江控股”）签署了《股权转让框架协议》，公司拟引入国有资本作为公司战
略投资者，加强资源整合，促进公司持续健康快速发展。交易双方可以书面形式
修改上述框架协议的相关条款，并以最终约定版本为准。交易的相关具体方案和
细节尚需进一步协商完善。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 11 月
2 日（星期五）上午开市起继续停牌。公司分别于 2018 年 10 月 26 日、2018 年
11 月 2 日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展暨继续
停牌的公告》（公告编号：2018-52、2018-55）。
    鉴于本次重大事项停牌期限届满，为了保证公司股票的流通性，维护广大投
资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：回天新材，股
票代码：300041）于 2018 年 11 月 9 日（星期五）上午开市起复牌。公司于 2018
年 11 月 9 日披露了《关于重大事项停牌进展暨复牌的公告》公告编号：2018-57）。
    截至 2018 年 11 月 22 日，汉江控股已就本次股份转让事项对公司完成尽职
调查，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具尽职调查报告。公司与汉江
控股和长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）达成一致，由汉江控股
和长江证券共同成立的国资产业基金，受让公司控股股东所持有的部分质押股份
及特定股东长江证券－兴业银行－长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划
所持有的股份。本次股份转让事项的相关交易细节和对价方案仍待细化完善，尚
需经国有资产监督管理部门审核批准，并由转让双方签署正式的股份转让协议等
法律文件。公司于 2018 年 11 月 22 日披露了《重大事项进展公告》（公告编号：
2018-61）。
    截止本公告日，公司与相关各方积极推进本项目的进展，经过双方慎重研究，
对纾困项目稍作调整，即在前阶段筹备工作基础上，首先解决公司控股股东股份
质押临近期满的置换问题，项目基金、股东各方正在进行项目达成实施前的最后
程序，并拟定项目实施方案和书面合作协议；其次，因为目前股份转让条件尚不
具备，公司控股股东及特定股东长江证券－兴业银行－长江证券超越理财宝 9
号集合资产管理计划决定暂停筹划向汉江控股、长江证券（及其共同成立的国资
产业基金）转让股份事项；同时正在引入新的战略投资者受让其上述股权。
    公司将密切关注推进本事项后续进展，严格做好信息保密工作，并根据事项
进展情况及时履行信息披露义务。本次国资纾困项目上述实施最终方案受制于多
方客观因素影响，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告




                                       湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 6 日