湖北回天新材料股份有限公司

        独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议聘任高级管理人员的事项发
表如下独立意见：
    1、经审阅拟聘任人员的个人履历，认为所聘任的高级管理人员符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具备履行职责所必须
的专业或者行业知识，能够胜任其职务，不存在《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形规定。
    2、经审核，我们认为公司高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    3、同意公司聘任上述高级管理人员。




                                   独立董事： 余明桂     谭力文   朱怀念
                                             2019 年 1 月 14 日