证券代码：300041          证券简称：回天新材          公告编号： 2019-13



                   湖北回天新材料股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会
议会议于 2019 年 1 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2019
年 1 月 10 日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人，会议由监事
会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

    为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第八届监事会全体成员选举，一
致同意选举金燕女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

    公司拟参与投资设立湖北国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“产业基金”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。产业基金主
要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注高端胶粘
剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元，其中公司作为
有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币2亿元。

    董事会拟授权公司经营层全权办理本次基金的相关事项，包括但不限于基金
的设立、变更、终止等相关事宜，授权董事长签署基金相关文件。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于参与
投资设立产业投资基金的公告》。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   公司第八届监事会第一次会议决议。

   特此公告




                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                   二〇一九年一月十四日