300041                                                         2019-26


                     湖北回天新材料股份有限公司

                 关于 2018 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召
开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，现将
2018 年度利润分配预案的相关内容公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    1、利润分配预案的具体内容
提议人：经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定。

提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，综合考虑公司经营现状、盈利情况、

股本规模等，同时对比同行业公司发展情况，为促进公司持续健康发展，让全体股东共

享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远利益的前提下

提出。

                 送红股（股）               派息（元）       公积金转增股本（股）

  每十股               0                       1.5                     0

                 拟以 2018 年末总股本 425,712,412 股为基数，向全体股东每 10 股派送

 分配总额    现金股利 1.5 元(含税)，合计分配现金红利 63,856,861.80 元(含税)，剩余未

             分配利润结转以后年度分配。

                 董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额
   提示
             不变的原则对分配比例进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性
    上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上


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市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报
规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
    报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及
特点、公司发展阶段和趋势，本次利润分配预案符合公司实际经营情况及未来发
展战略，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考
虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不利影响，具备合理性和可行性。
       二、相关风险提示
    1、本次利润分配方案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股
比例不产生实质性影响。
    2、本次利润分配预案披露前后三个月内，公司不存在限售股限售期届满的
情形。
    3、本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需经
公司 2018 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
       三、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄
露。
       四、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议；
    2、第八届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告




                                 湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                         2019 年 3 月 20 日


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