湖北回天新材料股份有限公司独立董事

          关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—
—员工持股计划》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，我们作
为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态
度，在审阅公司第八届董事会第十三次会议相关文件及材料后，基于客观及独立判断的
立场，对公司本次员工持股计划相关事项发表以下独立意见：

    经审阅《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公
司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第二期员工持股计划相关事宜的议案》，我们认为本次员工持股计划符合《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划有
利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、
竞争力，有利于公司的可持续发展。在审议相关议案时，参与本次员工持股计划的关联
董事已回避表决。

    综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将相关议案提交公司
股东大会审议。




                                       独立董事：谭力文      余明桂   朱怀念

                                                 2020 年 8 月 21 日