证券代码：300041         证券简称：回天新材       公告编号： 2020-104


                  湖北回天新材料股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
会议于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2020 年 10 月 27 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 8 人，实际
参加本次会议的董事 7 人，董事长章锋因出差未能亲自出席，委托董事章力出席
会议，经半数以上董事同意会议由董事章力主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天
新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》，《关于 2020 年第三季度报告
的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的议案》
    根据公司战略发展目标和市场需求，为进一步拓展公司胶粘剂产品在高铁城
轨、汽车制造、航空航天等交通运输设备制造和维修领域的应用，提高生产工艺
和质量技术水平，完善公司产能布局，扩大高附加值高性能胶粘剂市场占比，巩
固行业优势地位，公司拟在湖北省襄阳市国家高新技术产业区关羽路 1 号投资建
设改性环保型胶粘剂迁建项目，将现处于襄阳市高新区航天路 7 号的厂区整体搬
                                    1
迁至襄阳市高新区关羽路 1 号已有厂区预留空地，项目总投资额 31,354 万元。
项目资金来源为公司自有及自筹资金。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司
投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
    特此公告




                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇二〇年十月三十日




                                     2