证券代码：300041           证券简称：回天新材         公告编号： 2020-118



                       湖北回天新材料股份有限公司
                   第八届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于
2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2020 年
12 月 27 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议
的监事 3 人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

   （一）审议通过了《关于全资子公司投资建设通信电子新材料扩建项目的议案》

    为了抓住 5G 通信、消费电子、新能源汽车等行业高速发展和我国高端胶粘剂进口
替代的机遇，进一步拓展电子电器胶粘剂、新材料业务，完善公司主营业务布局，持续
优化产品结构，公司的全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）
拟与广州市花都区科技工业商务和信息化局签署《招商协议》，协议约定广州回天拟在
广州市花都区投资建设通信电子新材料扩建项目，项目总投资额预计人民币 50,000 万
元。项目资金来源于公司自有或自筹资金。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告




                                        湖北回天新材料股份有限公司
                                               监   事   会

                                          二〇二〇年十二月三十日