证券代码：300041         证券简称：回天新材         公告编号： 2021-14


                  湖北回天新材料股份有限公司
             第八届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次
会议于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021
年 3 月 29 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    ,二、监事会会议审议情况
   经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
    （一）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2020 年年度报告和摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。详见证监会指定网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年度公司实现营业收入 216,373.06
万元，同比增长 15.09%；利润总额 24,730.73 万元，比上年同期增长 34.72%；
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归属于上市公司股东的净利润 21,820.30 万元，同比增长 37.94%；归属于上市
公司股东的所有者权益 194,289.13 万元，比上年同期增加 15.89%。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度归属于上市公司股
东的净利润 218,202,982.58 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积
7,119,956.42 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 89,167,993.04
元，公司年末资本公积金余额为 902,476,835.11 元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
的规定，考虑到公司 2021 年度有重大资金支出计划，拟定的 2020 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司未分配利
润全部用于公司运营及发展。
    监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司经营环境及未来发展战略的需
要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害股东利益的
情形。本年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，
符合公司实际经营情况，有利于公司的长期、可持续发展，监事会同意本年度利
润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 度股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    详见证监会指定网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：2020 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
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和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
    监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，风险可控，能够提
高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司
及下属全资/控股子公司拟使用任一时点合计不超过 2 亿元人民币的自有闲置资
金额度购买低风险理财产品。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于 2020 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司
担保额度的议案》
    为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围
的子公司 2021 年拟向银行等金融机构申请融资额度不超过人民币 18 亿元（含
18 亿元），公司为部分全资 / 控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申
请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等综合授信提供不超过人
民币 10 亿元（含 10 亿元）的担保额度。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》
    为保证公司全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提
高经营效率，拟同意全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）
将评估价值不超过21,545万元的土地、在建工程等自有资产对融资（包括但不限
于银行贷款）提供抵押授权，融资资金将用于广州回天通信电子新材料扩建项目
建设。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2020 年度审
计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司财务报表审
计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表发表
意见。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审
计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    根据战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司湖北回
天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）进行增资，增资金额为人
民币 2,000 万元。本次增资完成后，宜城回天的注册资本将由人民币 8,000 万元
增加至人民币 10,000 万元，公司对宜城回天的持股比例不变，宜城回天仍为公
司的全资子公司。
    详见证监会指定的网站披露的相关内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第二十次会议决议。
    特此公告




                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                      监   事   会

                                                   二〇二一年四月八日




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