证券代码：300041         证券简称：回天新材         公告编号： 2021-29


                   湖北回天新材料股份有限公司
            第八届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一
次会议会议于 2021 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于
2021 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际
出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：

   1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告


                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                      监   事   会

                                                   二〇二一年四月八日