证券代码：300041          证券简称：回天新材         公告编号： 2021-55


                   湖北回天新材料股份有限公司
            第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三
次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 26 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 8 人，实际参加本次会议
的董事 8 人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天
新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》，《关于 2021 年第三季度报告
的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告



                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二一年十月二十九日