证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2022-01
湖北回天新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年1月6日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年1月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月6日（星期四）上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2022年1月6日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五
楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章锋先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共26人，代表股份106,840,872股，
占公司有表决权股份总数的25.6511%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份101,499,363
股，占公司有表决权股份总数的24.3687%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 8 人，代表股份
5,341,509 股，占公司有表决权股份总数的 1.2824%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 14 人，代表股份
22,402,063 股，占公司有表决权股份总数的 5.3784%。
（注：截至股权登记日公司总股本为430,888,395股，其中公司回购专用证券
账户的股份数量为14,372,865股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》第二十二条的规定，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有
表决权的股份总数为416,515,530股）
8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师
（武汉）事务所刘苑玲律师、卢静律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进
行了表决。
第 4 至第 13 项议案均为特别决议事项，经出席股东大会的股东及股东代表
所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中第 5 项议案逐项表决通过。
具体表决情况如下：
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举章力先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,879 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,070 99.6786%
表决结果：当选
1.02 选举王争业为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,872 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,063 99.6786%
表决结果：当选
1.03 选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,872 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,063 99.6786%
表决结果：当选
1.04 选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,872 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,063 99.6786%
表决结果：当选
1.05 选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,872 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,063 99.6786%
表决结果：当选
1.06 选举史学林先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,872 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,063 99.6786%
表决结果：当选
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,875 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,066 99.6786%
表决结果：当选
2.02 选举刘浩先生为第九届董事会独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,872 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,063 99.6786%
表决结果：当选
2.03 选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,872 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,063 99.6786%
表决结果：当选
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事
占出席本次股东大会
类别 代表股份 选举票数（票） 有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,874 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,065 99.6786%
表决结果：当选
3.02 选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表监事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 106,840,872 106,768,872 99.9326%
其中：中小投资者 22,402,063 22,330,063 99.6786%
表决结果：当选
4、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5.01 本次发行证券的种类
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,840,872 100％ 0 0％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,402,063 100％ 0 0％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.02 发行规模
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.03 票面金额和发行价格
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 0 0％ 26,400 0.0247％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 0 0％ 26,400 0.1178％
投资者
表决结果：通过
5.04 债券期限
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.05 票面利率
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,840,872 100％ 0 0％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,402,063 100％ 0 0％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.06 还本付息的期限和方式
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.07 转股期限
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 0 0％ 26,400 0.0247％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 0 0％ 26,400 0.1178％
投资者
表决结果：通过
5.08 初始转股价格的确定
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.09 转股价格的调整方式及计算公式
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,840,872 100％ 0 0％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,402,063 100％ 0 0％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.10 转股价格向下修正条款
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.11 转股股数确定方式
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 0 0％ 26,400 0.0247％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 0 0％ 26,400 0.1178％
投资者
表决结果：通过
5.12 赎回条款
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.13 回售条款
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,840,872 100％ 0 0％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,402,063 100％ 0 0％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.14 转股年度有关股利的归属
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.15 发行方式及发行对象
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 0 0％ 26,400 0.0247％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 0 0％ 26,400 0.1178％
投资者
表决结果：通过
5.16 向原股东配售的安排
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.17 债券持有人会议相关事项
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,840,872 100％ 0 0％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,402,063 100％ 0 0％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.18 转股价格不得向上修正
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.19 构成可转债违约的情形
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 0 0％ 26,400 0.0247％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 0 0％ 26,400 0.1178％
投资者
表决结果：通过
5.20 本次募集资金用途
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.21 担保事项
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,840,872 100％ 0 0％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,402,063 100％ 0 0％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.22 募集资金存管
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
5.23 评级事项
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 0 0％ 26,400 0.0247％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 0 0％ 26,400 0.1178％
投资者
表决结果：通过
5.24 本次发行方案的有效期
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,840,872 100％ 0 0％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,402,063 100％ 0 0％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 0 0％ 26,400 0.0247％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 0 0％ 26,400 0.1178％
投资者
表决结果：通过
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
10、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺事项的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,840,872 100％ 0 0％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,402,063 100％ 0 0％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
11、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
12、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 0 0％ 26,400 0.0247％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 0 0％ 26,400 0.1178％
投资者
表决结果：通过
13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 106,840,872 106,814,472 99.9753％ 26,400 0.0247％ 0 0％
东
其中：中小 22,402,063 22,375,663 99.8822％ 26,400 0.1178％ 0 0％
投资者
表决结果：通过
上述议案具体内容详见 2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 21 日刊登在中国
证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、卢静律师出现会议见
证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程
序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日