证券代码：300041          证券简称：回天新材         公告编号： 2022-13


                   湖北回天新材料股份有限公司

                关于 2021 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2021
年度利润分配预案》，本议案尚需 2021 年度股东大会审议通过。现将 2021 年度
利润分配预案的相关内容公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司
股东的净利润227,369,252.07元，2021年度母公司实现净利润36,646,757.25元，根
据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积3,664,675.73元，加上母
公司期初未分配利润89,167,993.04元，截止2021年12月31日，母公司累计可供分
配利润为122,150,074.56元，年末资本公积金余额为933,912,808.27元。

    根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规
定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公司2021年度利润分配预案为：
以公司实施2021年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每10股派送现金红利1.00元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度分配。公司已回购股份不享有本次利润分配的权利。

    截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数为416,515,530股
（以公司现有总股本430,888,395股剔除已回购股份14,372,865股），预计合计派送
现金红利41,651,553.00元（含税）。

    在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原

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则对分配比例进行相应调整。

       二、关于利润分配方案的说明

       公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、
股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大
投资者的合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。

       本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄
露。

       三、监事会意见

       公司监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司经营环境及未来发展战略
的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害股东利
益的情形。本年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，
符合公司实际经营情况，有利于公司的长期、可持续发展，监事会同意本年度利
润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

       四、独立董事意见

       公司独立董事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出
的 2021 年度利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在
损害投资者利益的情况。

       五、相关风险提示

       本次利润分配预案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

       特此公告


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    湖北回天新材料股份有限公司
            董 事 会
        2022 年 4 月 22 日




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