证券代码：300041           证券简称：回天新材          公告编号：2022-29


                   湖北回天新材料股份有限公司
               第九届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会
议于 2022 年 5 月 13 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会
议通知于 2022 年 5 月 7 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3
人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
   审议通过了《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的议案》
   同意公司在安徽定远县投资建设年产 7.5 万吨锂电新材料产业园项目，项目
总投资约 6 亿元，分两期实施。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站的《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的公告》。
   表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第四次会议决议。
    特此公告


                                             湖北回天新材料股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2022年5月13日