证券代码：300041         证券简称：回天新材           公告编号：2022-39

                   湖北回天新材料股份有限公司
           关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的
                   审核问询函回复的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于湖北回天新材
料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核
函〔2022〕020136号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公
司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问
询问题。
    公司按照问询函的要求，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中
提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对审核问询函回复进行公
开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券
的审核问询函的回复》及其他相关文件。审核问询函回复公开披露后，公司将
通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并
获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。


                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2022 年7月7日