证券代码：300041           证券简称：回天新材         公告编号：2023-18
债券代码：123165           债券简称：回天转债


                   湖北回天新材料股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会
议于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通
知于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人，
实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关
于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的
规定，反映了公司对未来发展前景的坚定信心，有利于维护公司全体股东的利益，
增强投资者信心，有利于建立完善的长效激励机制，有效地将股东、公司和员工
的利益结合在一起，促进公司可持续健康发展。本次回购资金来源为公司自有资
金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地
位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
   具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十次会议决议。
特此公告


                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                   监事会
                                                2023年3月20日