证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-39
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
关于 2022 年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日通过
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。经事后核查发现，
原披露内容中部分表格内数据存在因金额单位“万元”导致的错误，现对披露的部
分内容予以更正如下：
更正部分：《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状
况分析”之“5、募集资金使用情况”之“（2） 募集资金承诺项目情况”
更正前
单位：万元
截止 项目
是否
截至期 项目达 本报 报告 可行
已变 是否
末投资 到预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和超募 更项 募集资金承 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 达到
进度(3) 可使用 实现 累计 否发
资金投向 目(含 诺投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 预计
＝ 状态日 的效 实现 生重
部分 效益
(2)/(1) 期 益 的效 大变
变更)
益 化
承诺投资项目
2023 年
1. 广 州 回 天 通 信 电 不适
否 300,000,000 300,000,000 170,632,735.74 170,632,735.74 56.88% 08 月 31 0 0 否
子新材料扩建项目 用
日
2025 年
2. 年产 5.1 万吨锂电 不适
否 300,000,000 300,000,000 21,740,444.45 21,740,444.45 7.25% 05 月 31 0 0 否
池电极胶粘剂项目 用
日1
2023 年
不适
3. 补充流动资金 否 250,000,000 244,184,179.25 119,829,677.39 119,829,677.39 49.07% 04 月 30 0 0 否
用
日
承诺投资项目小计 -- 850,000,000 844,184,179.25 312,202,857.58 312,202,857.58 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
不适
无 否 否
用
合计 -- 850,000,000 844,184,179.25 312,202,857.58 312,202,857.58 -- -- 0 0 -- --
分项目说明未达到计 不适用
划进度、预计收益的
情况和原因（含“是否
达到预计效益”选择
“不适用”的原因）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
本公司于 2022 年 11 月 18 日分别召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目和已支
募集资金投资项目先
付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，并出具了《湖北
期投入及置换情况
回天新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZE10621 号）。保荐机构国金证
券股份有限公司同意公司本次使用募集资产置换预先投入的自筹资金并出具了核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金，按照募集项目进度投入。
用途及去向
募集资金使用及披露
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进
中存在的问题或其他
行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
情况
注 1：其中项目一期（年产 1.5 万吨锂电池负极胶粘剂）达到预定可使用状态日期为 2023 年 5 月 31 日。
更正后
单位：万元
本报 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 项目达到 是否
截至期末累 告期 告期末 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末投资 预定可使 达到
计投入金额 实现 累计实 否发生
资金投向 目(含部 投资总 总额(1) 入金额 进度(3) 用状态日 预计
(2) 的效 现的效 重大变
分变更) 额 ＝(2)/(1) 期 效益
益 益 化
承诺投资项目
1. 广 州 回 天 通 信 电 2023 年 08 不适
否 30,000 30,000 17,063.27 17,063.27 56.88% 0 0 否
子新材料扩建项目 月 31 日 用
2. 年产 5.1 万吨锂电 2025 年 05 不适
否 30,000 30,000 2,174.04 2,174.04 7.25% 0 0 否
池电极胶粘剂项目 月 31 日 1 用
2023 年 04 不适
3. 补充流动资金 否 25,000 24,418.42 11,982.97 11,982.97 49.07% 0 0 否
月 30 日 用
承诺投资项目小计 -- 85,000 84,418.42 31,220.28 31,220.28 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
不 适
无 否 否
用
合计 -- 85,000 84,418.42 31,220.28 31,220.28 -- -- 0 0 -- --
分项目说明未达到计 不适用
划进度、预计收益的
情况和原因（含“是否
达到预计效益”选择
“不适用”的原因）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
本公司于 2022 年 11 月 18 日分别召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目和已支
募集资金投资项目先
付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，并出具了《湖北
期投入及置换情况
回天新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZE10621 号）。保荐机构国金
证券股份有限公司同意公司本次使用募集资产置换预先投入的自筹资金并出具了核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金，按照募集项目进度投入。
用途及去向
募集资金使用及披露
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地
中存在的问题或其他
进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
情况
注 1：其中项目一期（年产 1.5 万吨锂电池负极胶粘剂）达到预定可使用状态日期为 2023 年 5 月 31 日。
本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司 2022 年年度财务状况和经
营成果造成影响。除上述更正内容外，公司《2022 年年度报告》其他内容不变，
并于同日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了更正后的《2022 年年度报
告（更正后）》，敬请投资者查阅。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表
歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日