证券代码：300044         证券简称：赛为智能           公告编号：2018-089




                   深圳市赛为智能股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议通知于 2018 年 10 月 16 日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于
2018 年 10 月 26 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中
监事杨延峰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席封其华先生主持，董事
会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

    《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司对财务
报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司
财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，因此，同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 10 月 30 日中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          深圳市赛为智能股份有限公司
                                                  监 事     会
                                            二〇一八年十月二十六日