证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-109
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知于 2018 年 11 月 24 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通
知全体董事。会议于 2018 年 11 月 27 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件
园 2 号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的
召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司财务状况和投资计划,公
司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币 90,000.00 万元(含 90,000.00 万
元)调减为不超过 87,000.00 万元(含 87,000.00 万元),并相应调整募集资金具体
用途,本次发行方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:
(一)发行规模
1、调整前:
根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,
本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 90,000.00 万元(含
90,000.00 万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在
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上述额度范围内确定。
2、调整后:
根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,
本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 87,000.00 万元(含
87,000.00 万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在
上述额度范围内确定。
(二)募集资金用途
1、调整前:
本次发行募集资金总额不超过 90,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后用
于以下项目:
单位：万元
序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额
1 合肥赛为（二期）生产基地建设项目 26,063.95 24,236.00
2 智慧应用软件平台开发建设项目 21,367.56 17,831.35
3 智慧城市公共信息平台建设项目 17,248.06 15,247.73
数据中心基础设施管理(DCIM)平台
4 6,586.92 5,921.10
开发建设项目
5 补充流动资金 26,763.82 26,763.82
合计 98,030.31 90,000.00
本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需
求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用
金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际
资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营
状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
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2、调整后:本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 87,000.00
万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额
1 合肥赛为（二期）生产基地建设项目 26,063.95 24,236.00
2 智慧应用软件平台开发建设项目 21,367.56 16,693.93
3 智慧城市公共信息平台建设项目 17,248.06 14,752.79
数据中心基础设施管理(DCIM)平台
4 6,586.92 5,671.44
开发建设项目
5 补充流动资金 25,645.84 25,645.84
合计 96,912.33 87,000.00
本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需
求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用
金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际
资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营
状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的
方案为准。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。根据公司 2018 年第二次临时股
东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会
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根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订,具体内
容详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订
稿)>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会
根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修
订,具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告(修订稿)>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会
根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
进行了相应修订, 具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定
创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
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本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取措施（修订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会
根据前述调整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施》进行了相应修订, 具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十七日
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