证券代码：300044         证券简称：赛为智能         公告编号：2019-010



                   深圳市赛为智能股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议通知于 2019 年 1 月 14 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通
知全体董事。会议于 2019 年 1 月 17 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
2 号楼 3 楼以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，其中独立董事刘宁女士、胡振超先生、黄幼平女士以通讯方式出席。
会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的
召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的
议案》
   安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”）是公司控股子公司，经 2017
年 6 月 26 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经 2017 年 7 月
13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司安徽
工业大学工商学院提供担保的议案》，同意公司为工商学院提供金额为人民币
30,000 万元的连带责任担保。
   2018 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关
于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，并经 2018 年 4
月 20 日召开的 2017 年股东大会审议通过《关于公司为控股子公司安徽工业大学
工商学院提供担保的议案》，同意公司为工商学院增加金额为 20,000 万元的连带
责任担保。目前工商学院已使用上述担保额度中的 43,200 万元。
   工商学院为满足运营资金需求，拟向金融机构（金融机构包括但不限于银行、
信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券基金管理公司、信托公司等）申请
增加人民币 10,000 万元的借款额度，董事会同意公司为上述新增的人民币
10,000 万元借款额度提供连带责任担保。

    公司独立董事就该事项发表了同意意见。《关于公司为控股子公司提供担保
的公告》详见 2019 年 1 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    该议案尚需提请公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》

    根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，同意公司向
中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币为 13,000 万元的银行综合授信额度，
用于公司日常经营周转，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用
证等，额度期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          深圳市赛为智能股份有限公司

                                                  董   事    会

                                             二〇一九年一月十七日