证券代码：300044          证券简称：赛为智能          公告编号：2019-016




                   深圳市赛为智能股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议通知于 2019 年 2 月 9 日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会
议于 2019 年 2 月 12 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以通
讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长周勇
先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决
等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来6个月内部分募集资
金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，
本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司
的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币304.5
万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资
金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》详见 2019 年 2 月 13 日中国证监会指定的创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》以及《上市公司章程指引》等有关规定，董事会同意公司对注册资本及《公
司章程》的第六条款、第十八条款进行修订。

    《公司章程》（2019 年 2 月修订）、公司章程修订对照表详见 2019 年 2 月
13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    该议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

    公司独立董事刘宁女士因工作原因，已向公司董事会提请辞去公司独立董事
职务及相关专门委员会委员职务。刘宁女士辞去独立董事职务后，公司独立董事
人数少于董事会总人数的三分之一，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审
查后，董事会同意提名方光明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提
名其担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自 2019 年
第一次临时股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

    截至本公告日，方光明先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 2 月
13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相
关公告文件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会审批。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
    该议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于增资北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的议案》

    为扩大公司规模，开辟新的发展领域，以及看好新能源汽车的发展前景，公
司于 2014 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于投资
设立北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的议案》，同意公司出资人民币 420
万元，占北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“北京恒天新能源”）
7%的股权。

    2018 年 5 月，北京恒天新能源为增强公司实力，通过增资扩股方式引进新
投资人，本次增资扩股募集资金总额为人民币 3,250 万元，每 1 元注册资本对应
的增资价格为 10.83 元。增资完成后，北京恒天新能源注册资本由 6,000 万元变
更为 6,300 万元，公司占北京恒天新能源股权比例由 7%变更为 6.6667%。

    为了积极响应国家号召，打造创新发展的新能源汽车核心基地，推动 REDS
项目产业化基地建设，北京恒天新能源拟启动一轮原股东增资计划，增资总金额
为 2.5 亿元，原股东按持股比例增资。公司出资 1,666.68 万元，占北京恒天新
能源 6.6667%的股权。该项目符合新能源汽车产业发展及产业结构调整升级、节
能减排、环境保护的国家战略，REDS 智能移动空间既适应了新能源汽车发展的
新趋势，更推动了新一代消费者对于移动终端产品的新变革。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    4、审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2019 年 2 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2019 年第
一次临时股东大会，审议相关议案。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 2 月 13 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                     深圳市赛为智能股份有限公司

                                             董   事   会

                                         二〇一九年二月十二日