证券代码：300044         证券简称：赛为智能         公告编号：2019-019




                   深圳市赛为智能股份有限公司

                       关于补选独立董事的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2018年12月31日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
收到独立董事刘宁女士的书面辞职报告。具体内容详见公司2019年1月3日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞职的公告》（公告编
号：2019-001）。刘宁女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会
总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》等有关规定，刘宁女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董
事后生效，在此之前，刘宁女士将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会
委员的职责。


    为保证董事会工作的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审
查后，公司于2019年2月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于补选公司独立董事的议案》，同意提名方光明先生（简历详见附件）为公司第
四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会提名委员会主任委员、
战略委员会委员，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过当日起至第四届董
事会任期届满之日止。


    截至本公告日，方光明先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月13
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人需经深圳证券交易
所备案无异议后方可提交股东大会审批。


    特此公告。




                                         深圳市赛为智能股份有限公司

                                                董   事   会

                                            二〇一九年二月十二日
附件：独立董事候选人简历


    方光明：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
担任广州金骏投资控股有限公司研究总监职位。现任广东冠丰资产管理有限公司
公司总经理职位。


    截至本公告日，方光明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的
情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。