证券代码：300044         证券简称：赛为智能         公告编号：2019-043




                   深圳市赛为智能股份有限公司

               关于公司为全资子公司提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为”）是公司全资子公司，经2017
年6月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经2017年7月13日召
开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司合肥赛为智能
有限公司提供担保的议案》，同意公司为合肥赛为提供金额为人民币15,000万元
的连带担保。

    2018年3月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关
于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，并经2018年4月
20日召开的2017年股东大会审议通过《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限
公司提供担保的议案》，同意公司为合肥赛为增加人民币15,000万元的综合授信
额度提供连带责任担保。目前合肥赛为已使用上述担保总额的29,300万元。

    2019年4月19日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司
为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，合肥赛为为满足运营资
金需求，拟向金融机构（金融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、
融资租赁公司、证券基金管理公司、信托公司等）申请增加人民币10,000万元的
综合授信额度，公司将为该事项提供连带责任担保。根据《公司章程》、《对外
担保管理办法》等的相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
                                   1
    二、被担保人基本情况

    合肥赛为智能有限公司

    1、基本情况

    住所：合肥市高新区创新大道666号

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：周勇

    注册资本：壹亿陆仟伍佰万圆整

    股东构成：本公司持有100%的股权

    成立日期：2012年05月16日

    营业期限：2012年05月16日至2062年05月16日

    经营范围：安全设备、节能设备、节水设备、环保设备、通信设备、计算机
网络设备、互联网设备、物联网设备、无线电频谱系列产品、无线传感网络设备、
机电一体化设备、微机电系统设备、机器人、集成电路、传感器、控制器、执行
器、存储设备、显示设备、资产管理设备、电子设备、管理软件的设计、开发、
生产、安装及销售；无人机的设计、生产、销售及服务；承接软件外包服务；智
慧城市顶层设计服务；智能产业项目的设计咨询和实施；进出口贸易；国内贸易；
房屋租赁；工业及智能大厦自动化工程设计、调试及安装；计算机软件的销售；
机电设备安装工程专业承包叁级；电子工程专业承包叁级；计算机系统集成；轨
道交通控制系统、通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全
设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；综合安防系统、门禁系
统、综合监控系统设备、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开
发；计算机信息咨询；数据库及计算机网络服务；通信工程及技术服务；通信工
程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、财务状况

    截至2018年12月31日合肥赛为总资产为55,104.71万元，负债总额为


                                     2
32,304.46万元（其中短期借款8,970.00万元，长期借款0万元，流动负债总额为
30,582.28万元），净资产为22,800.25万元。2018年营业收入为20,221.57万元，
利润总额1,464.99万元，净利润1,293.11万元。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署担保协议。

    四、董事会意见

    为了促进合肥赛为的经营发展，公司根据合肥赛为日常经营以及资金需求情
况，同意合肥赛为以上融资计划，并为上述事项提供连带责任保证担保。公司为
合肥赛为的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。

    董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险
处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

    五、独立董事意见

    经认真审核，独立董事认为：公司本次为全资子公司合肥赛为向金融机构（金
融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券基金管
理公司、信托公司等）申请增加人民币10,000万元的综合授信额度提供担保，有
助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险
进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。因此，独立董事同意
公司上述担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保生效后，公司对子公司的担保总额折合人民币100,490万元，约占
公司2018年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为43.36%。本
次实际担保额度以具体签署合同为准。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外
担保和涉及诉讼担保的情形。

    七、其他

    此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度
公告。

                                     3
八、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                      深圳市赛为智能股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二〇一九年四月二十三日




                              4