深圳市赛为智能股份有限公司

                      2018 年度独立董事述职报告

                                  （黄幼平）


尊敬的各位股东及股东代表：

   本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严
格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和
公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，公司对于本人的工
作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2018
年履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

    一、出席董事会情况

    2018 年，本人参加了公司召开的董事会，公司的董事会召开符合法定程序，
重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。本人未对公司董事会
议案及公司其它事项提出异议。

    公司共召开了 13 次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：

                                                                    是否连续
姓名     应出席次数    亲自出席次数       委托出席次数   缺席次数   两次未亲
                                                                    自出席

胡振超       13              13                0            0         否

    二、发表独立意见情况

    2018 年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉
尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独

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立意见如下：

    1、2018 年２月 8 日，对第四届董事会第十次会议审议的关于调整募集资金
项目使用募集资金投入金额、关于使用募集资金向全资子公司增资、关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项发表了同意的独立意见。

    2、2018 年 3 月 29 日，对第四届董事会第十一次会议审议关于 2017 年度控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司
2017 年度关联交易、关于 2017 年度利润分配预案、关于 2017 年度内部控制自
我评价报告、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于公司
董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案、关于续聘财务审计机构、关于公司为子
公司提供担保、关于 2017 年度计提资产减值准备的相关事项发表了同意的独立
意见。

    3、2018 年 5 月 4 日，对第四届董事会第十三次会议审议的关于公司符合公
开发行可转换公司债券条件、关于公司公开发行可转换公司债券方案、关于公司
公开发行可转换公司债券的论证分析报告、关于公司前次募集资金使用情况报
告、关于中止公司债券发行工作的议案、关于修订公司章程、关于修订<未来三
年（2018 年-2020 年）股东回报规划>的相关事项发表了同意的独立意见。

    4、2018 年 6 月 8 日，对第四届董事会第十四次会议审议的关于调整第二期
限制性股票回购价格及回购数量、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授
但尚未解限的第二期限制性股票的相关事项发表了同意的独立意见。

    5、2018 年 8 月 28 日，对第四届董事会第十六次会议审议的关于公司控股
股东及其关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于 2018 年半年
度募集资金存放与使用情况的相关事项发表了同意的独立意见。

    6、2018 年 10 月 26 日，对第四届董事会第十七次会议审议的关于会计政策
变更的事项发表了同意的独立意见。

    7、2018 年 11 月 2 日，对第四届董事会第十八次会议审议的关于变更募集
资金投资项目事项发表了同意的独立意见。

    8、2018 年 11 月 27 日，对第四届董事会第十九次会议审议的关于调整公司
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公开发行可转换公司债券方案、关于修订《公司公开发行可转换公司债券预案》、
《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》、《公司公开发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告》、《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取措施》的相关事项发表了同意的独立意见。

    9、2018 年 12 月 11 日，对第四届董事会第二十次会议审议的关于公司办理
应收账款保理业务事项发表了同意的独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略
委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2018 年，本人担任审
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员均亲自出席了会议，参加董事会专
门委员会的工作情况如下：

    1、审计委员会履职情况

    （1）2018 年 3 月 28 日，第四届董事会审计委员会第二次会议审议了如下
议案：关于 2017 年度报告及摘要的议案、关于 2017 年度内部控制自我评价报告
的议案、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于
续聘财务审计机构的议案、关于 2017 年审计部工作总结的议案。

    （2）2018 年 8 月 24 日，第四届董事会审计委员会第三次会议审议了如下
议案：关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案、关于公司 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案。

    （3）2018 年 12 月 28 日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议
了如下议案：关于 2019 年审计部工作计划的议案。

    3、薪酬与考核委员会履职情况

    （1）2018 年 3 月 28 日，第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议
了如下议案：关于董事薪酬方案的议案、关于高级管理人员薪酬方案的议案。

    （2）2018 年 6 月 5 日，第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议了
如下议案：关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条

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件成就可解锁的议案、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限
的第二期限制性股票的议案》。

    （3）2018 年 7 月 3 日，第四届董事会薪酬与考核为会员第六次会议审议了
关于发放 2017 年度绩效奖励。

    本人认为公司审计委员会、薪酬与 考核委员会的召集、召开符合法定
程序，合法有效，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018 年，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、
董事会决议执行情况、市场开拓、生产经营情况等方面进行了检查，并通过电话
和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，
利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

    2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露制度》等规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

    六、培训和学习情况

    本人一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及
到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，更全面
地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东
合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并
促进公司进一步规范运作。

    七、其他工作情况

    1、未有提议召开董事会情况发生；

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    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2019 年将继续勤勉尽职，利用专业知识
和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。

    本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，
使公司持续、稳健、健康发展。

    特此报告，谢谢！




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    （此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司 2018 年独立董事述职报告
签字页）




独立董事：

              黄幼平




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