赛为智能：2018年董事会工作报告2019-04-23
深圳市赛为智能股份有限公司
2018年董事会工作报告
2018年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开
展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规
范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2018
年度公司董事会工作报告如下：
一、 报告期内公司的主要业务
报告期内，公司主营业务主要包括“人工智能”、“大数据”、“智慧城市” “文化教
育”。
1、人工智能
人工智能是依托公司在人工智能领域深耕二十余载研发积累，开展自主研发以及与国内
外知名院校、科研单位合作共同开发，主要包括服务机器人、仿生四足机器人、巡检机器人、
无人机、无人机平台、人脸识别和智能视频分析。
机器人：重点在人机交互及识别模块、环境感知模块、运动控制模块等核心技术有所突
破，重点推出电力巡检机器人、仿生四足机器人、护理机器人、家庭机器人、可穿戴装备。
无人机：在航空无人飞行器领域重点攻克大载荷、长悬停、久续航等难关。研发了全自
主飞行、自动驾驶仪、转子发动机、无人机后端图像视频分析处理技术，开设了无人机驾驶
员培训学院。推出了多款国内、国际领先的高端无人机机型，重点有：大载荷、系留、多旋
翼、固定翼、直升机等，其主要业务涉及通讯中继、航拍测绘、公安、消防、农业及光伏产
业等。与中科院合肥智能机械研究所合作，基于无人机采集图像及视频的数据分析及后处理
的研发，即无人机数据分析、数据处理、图像分析及图像处理。
报告期内，公司自主研发的智能巡检机器人，集机电一体化、多传感器融合、导航定位、
机器视觉、智能控制等技术于一体，能够实现配电房内设备全方位、全自主智能巡检和监控，
有效降低劳动强度，提高巡检效率。同时，结合公司在人工智能、大数据等领域的优势，赛
为智能巡检机器人还提供更多定制化的服务。
报告期内，公司中标的苏州地铁五号线项目的全自动无人驾驶技术设计将进一步提升公
司的技术水平，增强公司在轨道交通方面的综合实力。同时，无人驾驶技术非常契合公司大
1
力发展人工智能战略，公司在项目实施过程中可以不断学习深化技术应用，打造独具赛为智
能特色的轨道交通产品。
2、大数据
赛为智能定位于“大数据中心投资、建设及运营整体方案服务商”。公司大数据业务包括
数据中心的投资、建设、运营，后期运维以及数据挖掘、分析和处理等服务，能根据客户的
需求研发设计，形成运营整体解决方案，通过数据分析处理技术，推动数据中心行业向着高
效、绿色、健康、可持续的方向发展。目前公司大数据业务覆盖了北京、上海、广州、深圳
一线城市等，微模块数据中心跻身全国前列。
公司目前承接数据分析业务，包括智慧吉首PPP项目的大数据分析平台等。赛为智能大数
据分析平台采用大数据、云计算、物联网等新型信息化手段，实现一站式大数据智能分析及
应用平台，支持流程式拖拽设计，包含从数据清洗加工，上百种数据处理算法，实现各类数
据挖掘应用。平台简单易用，一般数据分析人员能够借助本平台，实现海量数据应用及行业
和企业应用的深度数据分析，发现数据规律，预测未来数据。
大数据分析平台包括大数据统计分析子平台，大数据挖掘分析子平台，大数据可视化配置
子平台等。为了加强大数据、图像分析处理等相关领域的科学研究，与腾讯云深入合作，共
同建设腾讯赛为大数据实验室，促进产学研的深度融合和发展，推动大数据产业技术进步。
3、智慧城市
智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进
城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念、新模式和新形态。公司作为中国智慧城市领
域领军企业，致力于智慧城市顶层设计及建设运营服务模式，为智慧城市行业用户提供智慧
交通、智慧建筑、智慧医疗、智慧教育、大数据等行业整体解决方案、大数据运营服务。
4、文化教育
随着中国经济的快速增长，文化产业发展势头迅猛，文娱生活成为智慧城市不可缺少的
重要组成部分，以开心人信息现有业务为基础，以现有经营管理人员为团队，向文化以及智
慧城市后台数据服务方向拓展，逐步打造智慧城市互动娱乐生态。
（1）教育
2018年，工商学院重点工作是推进学院转设，大力保障转设工作的顺利进行，并在办学
规模、学科建设、科研实力、人才培训、合作办学上都有了明显的发展和提升。赛为智能以
工商学院为龙头，通过兼并整合，打造应用型本科、国际高中，线上经营模式：学院致力于
2
将学生培养成为德、智、体、美全面发展、基础扎实，具有创新精神和创业能力的应用型高
级专门人才，牢固树立教学质量为生命线的意识，逐步形成“夯实基础、强化实践、注重创
新、提高素质”的人才培养模式。
（2）互动娱乐
开心人信息所从事的行业属于网络游戏行业细分的移动网络游戏行业和网页游戏行业，
网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏
产品和服务。开心网的主营业务为移动网络游戏的研发、发行和运营以及社交平台的运营，
凭借自身强大的研发实力，集研发、发行、运营一体化的全产业链模式，海外发行本地化调
优的优势，创新型的客服机制以及始终坚持移动网络游戏精品化开发战略，使得开心网研发
的《一统天下》、《三国群英传》等游戏取得了较大的成功。
2018年开心人信息结合自身社交基因和移动游戏研发经验，在原主营业务基础上，拓展
了小游戏研发及运营业务，进入移动小游戏市场。2019年将继续拓展小游戏平台及小游戏发
行业务。
二、 报告期内公司经营情况概述
2018年是赛为智能三年发展战略规划的元年，在构建成型的以人工智能技术为核心，以
大数据为基础，以智慧城市相关业务领域为应用载体的框架下，全年新签合同总额44.93亿元，
其中，大数据板块40.77亿元，比去年同期增长69.88%，提升了公司在大数据板块的竞争力和
影响力。人工智能板块，公司自主研发的无人驾驶技术非常契合公司大力发展人工智能战略，
苏州地铁五号线项目的全自动无人驾驶技术设计将进一步提升公司的技术水平，公司在项目
实施过程中可以不断学习深化技术应用，打造独具赛为智能特色的轨道交通产品。同时，2018
年工商学院重点工作是推进学院转设，大力保障转设工作的顺利进行，并在办学规模、学科
建设、科研实力、人才培训、合作办学上都有了明显的发展和提升。
2018 年度，公司实现营业收入 126,780.61 万元，较上年同期下降 15.39%；实现营业利
润 7,208.00 万元，较上年同期下降 64.07%；利润总额 7,157.41 万元，较上年同期下降 65.11%；
实现归属于上市公司股东的净利润 7,529.91 万元，较上年同期下降 58.61%。2018 年业绩下
降的主要原因是：（1）对子公司北京开心人信息技术有限公司的相关资产组进行减值测试，
商誉的资产组或资产组组合的可收回金额存在资产减值迹象，确认商誉减值损失 1,481.31 万
元；（2）基于会计的谨慎性原则，期末将建造合同形成的已完工未结算资产全部转至应收账
款科目并按账龄计提坏账，同时对个别应收款单项进行减值测试，按预计未来现金流量现值
3
低于其账面价值的差额计提坏账准备，报告期计提坏账准备总金额为 14,115.90 万元计入了
当期损益。
公司主要业务在报告期内的执行情况如下：
1、人工智能
报告期内，公司加大了人工智能产品的研发和市场推广力度，公司研发的仿生四足机器
人、健康护理机器人、大载荷无人直升机赛鹰SY450H、系留旋翼无人机新产品赛鹰SY8KT、转
子发动机RE35H以及新一代人脸识别终端等多项人工智能黑科技产品取得了重大进展，并集中
亮相2018年高交会，公司自主研发的转子发动机RE35H、赛鹰8KT系留旋翼无人机、赛鹰450H
大载荷无人直升机在第20届高交会上获优秀产品奖；在2018中国人工智能领袖峰会上，赛为
智能与微软、华为同台亮相，被组委会授予人工智能企业（AIC）青藤奖。
报告期内，苏州地铁五号线项目的全自动无人驾驶技术设计将进一步提升公司的技术水
平，同时，无人驾驶技术非常契合公司大力发展人工智能战略，公司在项目实施过程中可以
不断学习深化技术应用，打造独具赛为智能特色的轨道交通产品。
报告期内，公司先后参展了2018AGRA保加利亚国际农业展、2018中国进出口商品交易会
（广交会）、2018中国(上海)国际技术进出口交易会(上交会)、2018 BATA AGRO保加利亚国际
农机展、2018世界制造业大会及2018第三届深圳国际无人机展览会。通过参展，提升了在人
工智能领域中的影响力和客户的认可度，赛鹰8KT系留旋翼无人机、赛鹰450H大载荷无人直升
机等无人机产品以及智能巡检机器人在参展过程中也取得了订单。
2、大数据
报告期内，公司正在实施的湖南吉首智慧城市项目中，已应用公司自主研发的智慧城市
大数据分析平台，平台包括大数据统计分析子平台，大数据挖掘分析子平台，大数据可视化
配置子平台等。大数据统计分析子平台集成多种统计分析算法，通过可视化拖拽的方式实现
分析，支持上百种统计分析方法，能够解决智慧城市中交通、停车、旅游、网格化、城管、
政务、警务等各个领域的问题，为专业客户提供全套统计分析方法。大数据挖掘分析子平台
通过拖拽式流程设计，快速实现各类数据挖掘的应用。平台支持几十种数据挖掘算法，数据
分析人员能够借助挖掘平台，实现行业以及企业深度数据分析。大数据挖掘分析子平台基于
分布式内存计算基础之上，汇集大量分布式算法，可高效的完成海量及多维度数据的复杂计
算，给业务带来更为精准的洞察力。大数据可视化配置子平台具有丰富的可视化类型，支持
大量常见图表的数据展示，支持多数据源接入，轻量级数据建模，自助可视化分析工具等，
4
为专业提供自助式数据探索与可视化分析手段，深入分析数据、洞察数据价值。基于该核心
自主大数据分析平台，已在项目中的交通、旅游、停车等领域得到实际应用，并取得良好效
果。
报告期内，公司继续在大数据领域深耕细作，积极开拓市场，在大数据领域取得了良好业
绩，新签数据中心建设、数据分析和云服务合同总金额为40.77亿元，业务区域覆盖了北京、
上海、广州、深圳、合肥、武汉、贵州等城市，微模块数据中心业绩继续保持全国前列。同
时，公司于2018年8月取得由中华人民共和国工业和信息化部颁发的跨地区增值电信业务经营
许可证，按照国家相关规定，从事互联网数据中心业务。
报告期内，赛为智能与腾讯公司成立了 “腾讯赛为大数据实验室”，安徽工业大学工商学
院、腾讯云计算( 北京) 有限公司、上海墨桐花开教育科技有限公司签订合作协议，共同建
设安徽省首个腾讯云大数据学院，培养新工科大数据方向复合型尖端人才。腾讯云大数据学
院将致力于培养符合国家战略及安徽省大数据产业发展需求，熟练掌握大数据采集、预处理、
存储、分析、可视化等技术，能够运用大数据思维、模型和工具解决复杂问题的高素质应用
型人才。腾讯云大数据学院的创设，将促进数据相关新工科专业的建设，为大数据、云计算
等专业人才缺口提供人才保障。
3、智慧城市
报告期内，智慧城市事业部充分利用在智慧吉首项目中积累的建设、运营、管理经验开
展医养、文化、旅游等特色小镇业务，积极推广公司自主开发设计的智慧城市运营平台及新
型智慧城市解决方案，主要系统产品包括云计算数据中心、公共信息平台、城市基础数据库、
大数据分析平台、智慧交通、智慧旅游、智慧路边停车等。经过两年的建设，智慧吉首PPP
项目初具规模，取得初步成效，智慧吉首运营中心、云计算数据中心、智慧路边停车、电子
公交车站牌等相继进入试运营、运营阶段。
报告期内，公司荣获中国智慧城市发展十周年领军企业、2018中国智慧城市领军解决方
案提供商、承接的智慧吉首PPP项目荣获2018年度中国行业信息化最佳解决方案奖。
4、文化教育
（1）教育
报告期内，工商学院转设事项已通过公司董事会审议，同意公司与安徽工业大学签署《关
于终止合作举办安徽工业大学工商学院暨转设相关事宜的协议书》，转设完成后，公司持股比
例将由70%变更为持股100%，成为工商学院全资举办者。争取到2020年底，将学院发展成为一
5
所具有特色专业的院校，以工科为主，文理兼顾的综合性地方民办院校，同时坚定不移的走
国际化合作办学道路，采用“走出去”和“引进来”并举的策略，选派优秀教师出国访学；
引进国外优秀学者进行学术交流；力争成为安徽省重点扶持的一带一路国家合作办学典范。
（2）互动娱乐
报告期内，开心人信息坚持移动端平台策略类游戏的精品化开发和长线运营战略，在2018
年版号政策收紧后，加强了对存量项目的运营，保证了《一统天下》、《三国群英传》等项目
营收的稳定。在此基础上，开心人信息抓住海内外移动小游戏的市场机遇，积极拓展了小游
戏研发及运营业务，为2019年开心移动平台业务的展开奠定了良好基础。
5、研发方面
报告期内，为了支撑公司主营业务的发展和突破，以及人工智能发展战略的实施，公司
进一步加大了研发投入，增强了研发实力。2018年7月，赛为智能与腾讯公司成立了 “腾讯
赛为大数据实验室”；2018年3月成立三大研究院基础上又将产学研推上了一个新台阶，2018
年10月在工商学院成立了“四室一所”，将赛为智能在大数据、人工智能领域的科研与实践优
势作为提升科研整体水平、支撑学科专业建设的突破口，将赛为智能优秀研发团队与工商学
院优秀师资有效结合，成立机器人实验室、无人机实验室、轨道交通实验室、大数据实验室
和智慧城市研究所。公司在转型战略逐步实施过程中，实现了一系列自主研发的产品，公司
的系留无人机技术和大载荷直升机技术已经走在了行业前列，获得了高交会优秀产品奖。
报告期内，公司获得发明专利及实用新型23项，专项报告7篇，国家级刊物论文发表69
篇，参与制定标准2项；公司自主研发的人工智能产品参加了海内外高端展会5次；，三大研究
院的研发成果在第20届高交会上进行了展示，研发的激光除草四足机器人也亮相高交会，展
示了公司的技术实力，公司在系留领域的不断深耕也吸引了SAC全国标准化委员会和ISO国际
标准化委员会的关注；以吉首智慧PPP项目为基础，大数据研究院开展了智慧工业综合管理平
台等8个平台软件的研发工作，其中智慧旅游大平台获得3项软件著作权，申请3项发明专利；
赛为智能交通综合诱导系统V1.0获得2项软件著作权、申请2项实用新型专利；赛为智慧路边
停车管理系统V1.0获得4项软件著作权；智慧城市公共信息平台V1.0获得1项软件著作权，发
表1篇论文；网格化服务管理系统V1.0，获得2项软件著作权，发表1篇论文；赛为智能智慧社
区综合管理平台V1.0获得3项软件著作权，发表1篇论文；智慧工业管理系统V1.0获得1项软件
著作权，发表1篇论文。
6、完善公司治理结构，提升公司规范管理水平
6
报告期内，公司根据业务发展和市场发展的需要，调整了法人治理结构，加强公司决策、
内部控制、生产运营等环节的管理工作，完善决策程序；进一步完善内部控制体系，降低公
司经营风险，保障公司能够快速、健康、稳定和持续发展。
7、继续实施人才战略，为公司长远发展提供保障
报告期内，公司继续建立健全以公司发展战略为导向的培训体系，强化以能力定级别，
激励更多的员工提高工作能力；通过外部招聘和内部培训，使员工的年龄结构、专业水平、
能力、职业素养匹配公司的开展；采取校企联合的方式，共同培养人工智能、大数据、智慧
城市领域人才，为公司长远发展提供保障。
三、 2018年董事会工作回顾
（一） 报告期内董事会会议情况
2018年，公司董事会共召开了13次董事会会议，具体内容如下：
序
会议时间 会议名称 审议事项
号
关于全资子公司对安徽中潜建筑工程
1 2018年1月5日 第四届董事会第八次会议
有限公司进行增资控股的议案
1、关于公司向中国建设银行股份有限
公司深圳市分行申请综合授信额度的
2 2018年1月15日 第四届董事会第九次会议 议案；
2、关于修订《募集资金管理制度》的
议案。
1、关于调整募集资金项目使用募集资
金投入金额的议案；
2、关于使用募集资金向全资子公司增
资的议案；
3 2018年2月8日 第四届董事会第十次会议 3、关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案；
4、关于公司向中国光大银行股份有限
公司深圳分行申请综合授信额度的议
案。
7
1、关于 2017 年度总经理工作报告的议
案;
2、关于 2017 年度董事会工作报告的议
案;
3、关于 2017 年度报告及摘要的议案;
4、关于 2017 年度财务决算报告的议
案;
5、关于经审计的 2017 年度财务报告的
议案;
6、关于 2017 年度利润分配预案的议
案;
7、关于 2017 年度内部控制自我评价报
告的议案;
8、关于 2017 年度募集资金存放与实际
4 2018年3月29日 第四届董事会第十一次会议 使用情况的专项报告的议案;
9、关于董事薪酬方案的议案;
10、关于高级管理人员薪酬方案的议
案;
11、关于续聘财务审计机构的议案；
12、关于发行股份及支付现金购买资产
2017 年度业绩承诺实现情况的议案；
13、关于未来三年（2018 年-2020 年）
股东回报规划的议案；
14、关于向上海浦东发展银行股份有限
公司深圳分行申请综合授信额度的议
案；
15、关于向珠海华润银行股份有限公司
深圳分行申请综合授信额度的议案；
16、关于向华夏银行股份有限公司深圳
8
建安支行申请综合授信额度的议案；
17、关于向中国农业银行深圳分行申请
综合授信额度的议案；
18、关于公司为控股子公司安徽工业大
学工商学院提供担保的议案；
19、关于公司为全资子公司合肥赛为智
能有限公司提供担保的议案；
20、关于公司部分机构调整的议案；
21、关于 2017 年度计提资产减值准备
的议案；
22、关于提议召开2017年度股东大会的
议案。
1、关于 2018 年第一季度报告的议案；
2、关于向中国民生银行股份有限公司
5 2018年4月25日 第四届董事会第十二次会议
深圳分行申请银行综合授信额度的议
案。
1、关于公司符合公开发行可转换公司
债券条件的议案；
2、关于公司公开发行可转换公司债券
方案的议案；
（1）本次发行证券的种类；
（2）发行规模；
6 2018年5月4日 第四届董事会第十三次 （3）票面金额和发行价格；
（4）债券期限；
（5）债券利率；
（6）还本付息的期限和方式；
（7）转股期限；
（8）转股价格的确定及其调整；
（9）转股价格向下修正条款；
9
（10）转股股数确定方式以及转股时不
足一股金额的处理方法；
（11）赎回条款；
（12）回售条款;
（13）转股后的股利分配；
（14）发行方式及发行对象；
（15）向原股东配售的安排；
（16）债券持有人会议相关事项；
（17）本次募集资金用途；
（18）募集资金专项存储账户；
（19）债券担保情况；
（20）本次发行方案的有效期；
3、关于公司公开发行可转换公司债券
预案的议案；
4、关于公司公开发行可转换公司债券
的论证分析报告的议案；
5、关于公司公开发行可转换公司债券
募集资金使用可行性研究报告的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案；
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施的议案；
8、关于本次公开发行可转换公司债券
持有人会议规则的议案；
9、关于中止公司债券发行工作的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次公开发行可转换公司债券相
关事宜的议案；
10
11、关于修订《公司章程》的议案；
12、关于修订《未来三年（2018 年-2020
年）股东回报规划》的议案；
13、关于提议召开2018年第二次临时股
东大会的议案。
1、关于调整第二期限制性股票回购价
格及回购数量的议案；
2、关于回购注销部分已不符合激励条
件的已获授但尚未解限的第二期限制
性股票的议案；
3、关于向深圳农村商业银行布吉支行
7 2018年6月8日 第四届董事会第十四次
申请银行综合授信额度的议案；
4、关于向北京银行股份有限公司深圳
分行申请银行综合授信额度的议案；
5、关于调整公司组织架构的议案；
6、关于提议召开2018年第三次临时股
东大会的议案。
关于控股子公司安徽工业大学工商学
8 2018年6月29日 第四届董事会第十五次 院拟转设为独立设置的民办普通本科
高等学校的议案。
1、关于公司2018年半年度报告及摘要
的议案；
2、关于公司2018年半年度募集资金存
9 2018年8月28日 第四届董事会第十六次 放与使用情况的专项报告的议案；
3、关于向中国工商银行股份有限公司
深圳南山支行申请银行综合授信额度
的议案。
1、关于公司2018年第三季度报告的议
10 2018年10月26日 第四届董事会第十七次
案；
11
2、关于会计政策变更的议案；
3、关于清算解散控股子公司湖南吉赛
智慧城市建设投资有限公司的议案；
4、关于全资子公司收购安徽中潜建筑
工程有限公司股权的议案。
1、关于变更募集资金投资项目的议案；
2、关于修订《董事长日常管理授权》
的议案；
11 2018年11月2日 第四届董事会第十八次
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于提议召开2018年第四次临时股
东大会的议案。
1、关于调整公司公开发行可转换公司
债券方案的议案；
2、关于《公司公开发行可转换公司债
券预案(修订稿) 》的议案；
3、关于《公司公开发行可转换公司债
券的论证分析报告(修订稿)》的议案；
12 2018年11月27日 第四届董事会第十九次
4、关于《公司公开发行可转换公司债
券募集资金运用的可行性分析报告(修
订稿)》的议案；
5、关于《公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施（修订稿）》的议案。
13 2018年12月11日 第四届董事会第二十次 关于办理应收账款保理业务的议案。
（二） 报告期内股东大会会议情况
2018年，公司召开了2017年年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执
行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
12
公司董事会下设五个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、信息披露委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会
的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了
积极有效的支撑。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会履职情况
（1）2018 年 1 月 2 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议了如下议案：
关于全资子公司对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资控股的议案。
（2）2018年6月26日，第四届董事会战略委员会第二次会议审议了如下议案：关于
控股子公司安徽工业大学工商学院拟转设为独立设置的民办普通本科高等学校的议案。
2、审计委员会
（1）2018 年 3 月 28 日，第四届董事会审计委员会第二次会议审议了如下议案：关于
2017 年度报告及摘要的议案、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案、关于 2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于 2017
年审计部工作总结的议案。
（2）2018 年 8 月 24 日，第四届董事会审计委员会第三次会议审议了如下议案：
关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案。
（3）2018年12月28日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议了如下议案：关
于2019年审计部工作计划议案。
3、薪酬与考核委员会
（1）2018 年 3 月 28 日，第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了如下议案：
关于董事薪酬方案的议案、关于高级管理人员薪酬方案的议案。
（2）2018 年 6 月 5 日，第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议了如下议案：
关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案、
关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案。
（3）2018年7月3日，第四届董事会薪酬与考核为会员第六次会议审议了关于发放2017
年度绩效奖励。
4、信息披露委员会履职情况
公司信息披露委员会的委员不少于五人，从以下人员中产生：董事长、 董事或独立董事、
13
总经理、董事会秘书、财务总监、财务主管、内部审计负责人、 证券事务代表，以及可能涉
及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关子公 司负责人等。报告期内，公司信息披
露委员会共召开2次会议，对公司信息披 露工作进行总结，提升信息披露管理水平和信息披
露质量。
（四） 2018年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立
董事刘宁、胡振超、黄幼平在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门
委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，
对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专
业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积
极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
四、 2019年董事会工作重点
1、董事会将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，
不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；同时，全体董事将加强学习培训，提升履
职能力，积极落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内更加科学高效的决策公司重
大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用；制定2019年度公司经营管理计划和公司中长
期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，提升公司的综合竞争力，确保公司
持续健康发展。
2、董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完
整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日
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