赛为智能：第四届监事会第十六次会议决议公告2019-04-23
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-037
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议通知于 2019 年 4 月 9 日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于 2019
年 4 月 19 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以现场方式召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席封其华先
生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
2018 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有
效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指
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定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018 年度报告的编制程序、年报内容、格式符
合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或
损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度报告
的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
《2018 年度报告》全文及其摘要详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会指定的
创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会指定的创业
板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于经审计的 2018 年度财务报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 19 日出具了信会师报字
[2019]第 ZI10221 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经
审计的 2018 年 12 月 31 日的资产总额 476,708.70 万元，归属于母公司所有者的
净资产为 231,776.91 万元，2018 年度实现归属于母公司所有者的税后净利润为
7,529.91 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
《2018 年度审计报告》详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会指定的创业板信
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息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年审计报告，2018
年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 75,299,129.76
元，母公司实现的净利润-22,164,831.44 元,年初未分配利润 314,448,979.31
元，2017 年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利 21,624,789.84 元，
截至 2018 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 270,659,358.03 元，资本公积金为
1,021,293,007.30 元。2018 年度利润分配预案：以公司目前总股本 777,714,463
股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.10 元（含税）。剩余未分配利润结
转以后年度进行分配。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，
则以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整,即依照变动后的股本为
基数实施，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）的分配比例保持不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
公司全体监事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2018 年度股
东大会审议。
《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会
指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：2018 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深
圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比
较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部
控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、
完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活
动执行及监督充分有效。公司 2018 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
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《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会指
定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2018 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募
集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需
要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
审计机构对《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证
报告；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 23 日
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
公司监事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在
次年发放。具体薪酬方案如下：
1、监事会主席封其华先生年薪 34.85 万元（含税）；2、监事王大为先生年
薪 14.28 万元（含税）。
监事杨延峰先生不在公司领取监事薪酬，在子公司按行政职务领取薪酬。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
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意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 23 日中国证监会指定的创业
板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的
第二期限制性股票的议案》
根据公司 2018 年扣非后实现的净利润及 2018 年加权平均净资产收益率的数
据，在剔除发行股份购买资产事项产生的影响后，无法达到第二期限制性股票激
励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留部分限制性股票第二个解锁期
的解锁条件。因此，监事会同意公司回购注销首次授予限制性股票第三个解锁期
全部已获授但尚未解限的限制性股票 3,524,535 股及预留部分限制性股票第二
个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票 1,440,000 股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
《关于拟回购注销部分第二期限制性股票的公告》详见 2019 年 4 月 23 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月十九日
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