证券代码：300044         证券简称：赛为智能         公告编号：2019-052




                   深圳市赛为智能股份有限公司

              第四届董事会第二十八次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议通知于 2019 年 4 月 26 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通
知全体董事。会议于 2019 年 4 月 29 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
2 号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召
集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案》

    鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即
将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换
公司债券股东大会决议有效期，有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个
月，即有效期延长至 2020 年 5 月 22 日。

    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议，适用股东大会特别决议。

       2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

    鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜
有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会将
授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决
议有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2020 年 5 月 22 日。

    公司独立董事已对该议案发表了独立意见。《关于延长公开发行可转换公司
债券股东大会决议和授权有效期的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见公
司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公
告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

       三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            深圳市赛为智能股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二〇一九年四月二十九日