股票代码:300044 股票简称:赛为智能 编号:2019-063 深圳市赛为智能股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况; 3、本次股东大会第 10、11 项议案为特别决议事项,已由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过; 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”) 关于召开 2018 年度股 东大会的通知(公告编号:2019-048)、关于增加股东大会临时提案的公告暨召 开 2018 年度股东大会的补充通知(公告编号:2019-055)已分别于 2019 年 4 月 23 日、4 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 二、会议召开情况 1 1、会议召开时间: (1)现场会议召开日期、时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间:2019年5月13日-2019年5月14日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日上午9:30-11:30、 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月13日15:00-2019年5月14日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号 楼三楼公司会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长周勇先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人,出席会议所持有的股份总数 264,351,218 股,占公司股份总额的 33.9908%。其中:出席本次现场会议的股东 及股东代表 14 人,出席会议所持有的股份总数 264,240,818 股,占公司股份总 额的 33.9766%;通过网络和交易系统投票的流通股股东 4 人,出席会议所持有 的股份总数 110,400 股,占公司股份总额的 0.0142%。 其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的中小投资者 7 人,出席会议所持有的股份总数 9,681,702 股,占公司股份总额的 1.2449%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下: 2 1、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,256,218 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9641%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,586,702 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 99.0188%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 0.9812%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,256,218 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9641%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,586,702 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 99.0188%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 0.9812%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于 2018 年度报告及摘要的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,256,218 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9641%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,586,702 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 99.0188%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 0.9812%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,256,218 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 3 99.9641%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,586,702 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 99.0188%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 0.9812%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于经审计的 2018 年度财务报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,256,218 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9641%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,586,702 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 99.0188%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 0.9812%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,245,818 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9601%;反对 105,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0399%;弃 权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,576,302 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.9113%;反对 105,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 1.0887%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,247,318 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9607%;反对 103,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0393%;弃 权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 4 中小投资者表决结果:同意 9,577,802 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.9268%;反对 103,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 1.0732%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 8、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,247,318 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9607%;反对 103,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0393%;弃 权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,577,802 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 98.9268%;反对 103,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 1.0732%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 9、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,256,218 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9641%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,586,702 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 99.0188%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 0.9812%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 10、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第 二期限制性股票的议案》 表 决 结 果 : 同 意 143,721,339 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9339%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0661%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,283,682 股,占出席会议中小投资者有表决权 5 股份总数的 98.9871%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 1.0129%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 关联股东周勇、宁群仪、周晓清等 7 位股东在审议该议案时回避了表决,该 议案已获得出席股东大会的股东(及代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 11、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,256,218 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9641%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,586,702 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 99.0188%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 0.9812%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过。 12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转 换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 表 决 结 果 : 同 意 264,256,218 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9641%;反对 95,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意 9,586,702 股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 99.0188%;反对 95,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 总数的 0.9812%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 6 五、律师出具的法律意见书 本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所指派的朱君全和张潇扬律师 现场见证,并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2018 年度股东大会的 法律意见书》。律师认为:本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 六、备查文件 1、公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限 公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 二 O 一九年五月十四日 7