证券代码：300044        证券简称：赛为智能          公告编号：2019-124




                    深圳市赛为智能股份有限公司

             第四届董事会第三十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六
次会议通知于 2019 年 10 月 18 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式

通知全体董事。会议于 2019 年 10 月 28 日在深圳市南山区高新区科技中二路软
件园 2 号楼 3 楼以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中董事周斌先生、独立董事胡振超先生、黄幼平女士、方光
明先生以通讯方式出席，会议由董事长周勇先生主持。会议由董事长周勇先生主
持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审议，全体董事认为：公司《2019 年第三季度报告全文》符合法律、行

政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 30 日中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，全体董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 9
月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会

[2019]16 号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情况。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于会计政策变更事项的独
立意见》、《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 10 月 30 日中国证监会指定

的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              深圳市赛为智能股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                 二〇一九年十月二十八日