深圳市赛为智能股份有限公司                     董事会提名委员会工作细则


          深圳市赛为智能股份有限公司
            董事会提名委员会工作细则
                      （2021 年 8 月修订）


                         第一章      总   则
     第一条 为规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简
称“公司”）董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018
年修订，以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（2018
年修订，以下简称《治理准则》）、《深圳市赛为智能股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关规定，公
司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
     第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机
构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司（含控股子
公司、孙公司、分公司）董事和高级管理人员的人选、选择
标准和程序进行选择并提出建议。
                       第二章       人员组成
     第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事
占多数并担任召集人。
     第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或
者1/3以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
     第五条 提名委员会设主任委员1名，由独立董事担任，

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负责主持提名委员会工作；主任委员由半数以上委员选举产
生，并报董事会备案。
     第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五
条的规定补足委员人数。
                       第三章       职责权限
     第七条 提名委员会的主要职责权限：
     （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对
董事会的规模和构成向董事会提出建议；
     （二）研究董事、高级管理人员（包含委派至控股子公
司、孙公司的董事、高级管理人员，以及委派至分公司的负
责人、高级管理人员等）的选择标准和程序，并向董事会提
出建议；
     （三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
     （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出
建议；
     （五）董事会授予的其他事项。
     第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案
须提交董事会审议决定。控股股东在无充分理由和可靠证据
的情况下，应充分尊重提名委员会的提名建议，不得对提名
委员会提出的董事人选或高级管理人员人选予以搁置。

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                       第四章       决策程序
     第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规
定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的
当选条件、选择程序和任职期限，形成提名委员会会议决议
后，提交公司董事会审查决定。
     第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
     （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研
究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
     （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部
以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
     （三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况，并形成书面材料；
     （四）征求被提名人对提名的意见和要求，未经被提名
人同意前，不能将其作为董事、高级管理人员人选；
     （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员
的任职条件，对初选人员进行资格审查；
     （六）在拟选举的董事、拟聘任的高级管理人员资格审
查通过后，应向董事会提出董事、高级管理人员人选的建议
和相关材料；
     （七）根据董事会决议和反馈意见进行其他的后续工
作。



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                       第五章       议事规则
     第十一条 提名委员会根据需要召开会议，提名委员会
原则上应于会议召开前三日通知全体委员，特殊情况除外。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
（独立董事）委员主持。
     第十二条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方
可举行。每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。
     第十三条 提名委员会会议表决方式为：记名或书面方
式投票表决。如遇特殊情况，临时会议可以采取通讯等方式
表决。
     第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监
事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。
     第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
     第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案，必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工
作细则的规定。
     第十七条 提名委员会会议应有会议记录，出席会议的
委员应在会议记录上签名。会议记录交一份给董事会秘书保
存。
     第十八条 提名委员会会议审议通过的议案及其表决结

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果，应形成书面决议并报董事会。
     第十九条 出席提名委员会会议的委员均对会议所议事
项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
                         第六章      附   则
     第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行。本工作细则的内容如与国家有关
法律、法规和公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和
公司章程的规定执行。
     第二十一条 本工作细则由公司董事会负责修改与解
释。
     第二十二条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起
生效实施，修改时亦同。


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                                           2021 年 8 月 29 日




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