证券代码：300044             证券简称：*ST 赛为   公告编号：2022-033




                   深圳市赛为智能股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议通知于2022年4月8日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于
2022年4月12日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会
议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士
列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行融资事项追加质
押物担保的议案》

    公司于2019年5月9日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公
司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向东
莞银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币34,800万元的综合授信额度，其
中19,800万元额度用于公司购买资产，期限7年。由周勇先生无偿提供个人信用担
保以及上述公司购买的资产等相关资产作为抵押。


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   董事会同意根据银行审核需求，追加公司持有的贵州国电南自智慧城市开发
有限公司的应收账款和合肥市轨道交通3号线综合监控系统集成项目的应收账款
为质押物提供质押担保。具体内容以合同约定为准。同时授权公司董事长周勇先
生签署相关法律文件。周勇先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    2、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》

   基于公司发展战略考虑，优化公司组织架构，整合内部资源，提升公司运营
效率，董事会同意公司注销北京分公司。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    三、备查文件

   1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

   特此公告。

                                            深圳市赛为智能股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                二〇二二年四月十二日




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