证券代码：300044           证券简称：赛为智能          公告编号：2022-075




                    深圳市赛为智能股份有限公司

                第五届监事会第十三次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日以直接方式送达，会议于 2022 年 8 月 25 日在广东
省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 16 楼会议室以现场
方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席谢丽南
女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审议符合相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规
定。2022 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    《2022 年半年度报告》全文及其摘要详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

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    2、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

    经与会监事审议，公司监事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度
发放，绩效奖励在次年发放。具体薪酬方案如下：监事吴悦女士年薪 25.20 万
元（含税）。关联监事回避表决了该议案。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该议案获得通过。

    该议案尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，出具《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司 2022 年半年度募集资金
的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放
和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 8 月 29
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。



    三、报备文件

    1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

    2、监事会关于第五届监事会第十三次会议相关事项的审核意见。

    特此公告。

                                             深圳市赛为智能股份有限公司

                                                     监    事   会

                                                 二〇二二年八月二十九日

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