证券代码：300044         证券简称：赛为智能        公告编号：2022-083




                   深圳市赛为智能股份有限公司

        第五届董事会第三十次会议（临时）决议公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议（临时）通知于 2022 年 9 月 29 日由董事会办公室以紧急通讯的方式通知全
体董事。会议于 2022 年 9 月 30 日在广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联
李东路 8 号赛为大楼 16 楼会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 8 名，公司董事长周勇先生因被安徽省滁州市全椒县监察委员会留
置，未能出席，未委托其他董事代为表决；公司半数以上董事共同推举董事、总
经理周起如女士作为第五届董事会第三十次会议的召集人、主持人，主持会议工
作。董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于推举周起如女士代行公司董事长、法定代表人及合肥
赛为智能有限公司董事长职责的议案》

    因公司董事长周勇先生被安徽省滁州市全椒县监察委员会留置，暂时无法行
使公司董事长及法定代表人职责，根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作
的要求，为保障公司的正常运营，拟推举公司董事、总经理周起如女士代行公司
董事长及法定代表人、合肥赛为智能有限公司董事长职责。

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   会议中经讨论追加了由公司董事、总经理周起如女士代行合肥赛为智能有限
公司法定代表人职责。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

   三、备查文件

   1、第五届董事会第三十次会议（临时）决议。



特此公告。



                                       深圳市赛为智能股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二〇二二年九月三十日




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