证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份            编号：2019-012



                 湖北鼎龙控股股份有限公司
         第三届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司第三届监事会第二十九次会议于2019年2月25日
上午在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议应到
监事3人，实到监事3人。本次会议通知于2019年2月19日以专人送达或电子邮件
形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的
规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过《关于拟签署投资协议暨购买土地的议案》

    基于公司的战略布局、长远发展以及与公司光电显示及半导体产业客户的供
应链协同、配套等因素，公司与子公司武汉奥特赛德科技有限公司拟与武汉东湖
新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》, 拟使用自有或自筹资金在武汉东
湖新技术开发区建设光电显示及半导体关键材料研发生产基地项目。项目净用地
面积约82亩（具体面积以以实际测量为准），净用地价格不低于人民币32万元/
亩（最终价格以摘牌价格为准），土地性质为工业用地，土地权限为50年。本次
项目建设首期投资约为3亿元人民币。如该项目后续涉及追加投资，公司将根据
具体追加金额，按照公司《公司章程》、《对外投资及担保管理制度》等相关规
定，将有关议案另行提交公司董事会或股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟签署投资协议暨购买土地的公告》（公告编号：2019-011）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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特此公告。



                   湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

                                    2019年2月25日




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