证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份             编号：2019-036



                 湖北鼎龙控股股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年4月18日在湖
北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室召开，会议应到监事3人，
实到监事3人。本次会议通知于2019年4月12日以专人送达或电子邮件形式送达，
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议
由刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    选举刘海云先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会
决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。刘海云先生简历见附件。

    该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                       湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

                                                           2019年4月18日




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    附件：
    刘海云：男，1962 年生，博士研究生学历，华中科技大学经济学院教授、
博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。历任湖北空气压缩机厂技术员，武
汉理工大学管理学院助教、讲师；1992 年 6 月至今，于华中科技大学经济学院
任教。兼任湖北省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科协作组常务理事、武
汉市科技专家委员会综合组副组长等。1999 年和 2002 年分别在德国 Osnabrueck
大学香港岭南大学从事合作研究和访问。曾向湘泉集团、中石化河南油田分公司、
马应龙股份公司等多家企业提供企业管理咨询培训。2015 年 3 月至今，担任公
司监事会主席。

    刘海云先生没有持有本公司的股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实
际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。




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