证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-034
湖北鼎龙控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的议案。
一、会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日以公告
形式发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午14点40分
（2）网络投票时间：2019年4月17日--2019年4月18日。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年4月18日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月17日下
午15:00至2019年4月18日下午15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620
会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共42
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为403,455,323
股，占公司有表决权股份总数的42.0206%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人32人，代表有表决
权股份为102,461,241股，占公司有表决权股份总数的10.6715%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共18名，代表有
表决权股份为307,718,049股，占公司有表决权股份总数的32.0494%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共24名，代表有表决
权股份为95,737,274股，占公司有表决权股份总数的9.9712%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
本报告详情请见于2019年3月23日刊登在证监会指定网站的公司《2018年年
度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。
表决结果为：同意402,777,323股，占出席会议股东所持表决权的99.8320%；
反对9,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0024%；弃权668,300股，占出席会
议股东所持表决权的0.1656%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意101,783,241股，占出席会议中小股
东所持股份的99.3383%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095%；
弃权668,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6522%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本报告已于2019年3月23日刊登在中国证监会指定网站上披露。
表决结果为：同意402,787,023股，占出席会议股东所持表决权的99.8344%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权668,300股，占出席会议
股东所持表决权的0.1656%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意101,792,941股，占出席会议中小股东
所持股份的99.3478%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权668,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6522%。
3、审议通过了《2018年度报告及摘要》
2018年度报告及摘要已于2019年3月23日刊登在中国证监会指定网站披露。
表决结果为：同意402,777,323股，占出席会议股东所持表决权的99.8320%；
反对9,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0024%；弃权668,300股，占出席会
议股东所持表决权的0.1656%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意101,783,241股，占出席会议中小股东
所持股份的99.3383%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095%；
弃权668,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6522%。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2019年3月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意402,777,323股，占出席会议股东所持表决权的99.8320%；
反对9,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0024%；弃权668,300股，占出席会
议股东所持表决权的0.1656%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意101,783,241股，占出席会议中小股
东所持股份的99.3383%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095%；
弃权668,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6522%。
5、审议通过了《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金
返还的议案》
具体内容详见公司于2019年3月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的公告》（公
告编号：2019-031）。
表决结果为：同意402,787,023股，占出席会议股东所持表决权的99.8344%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权668,300股，占出席会议
股东所持表决权的0.1656%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意101,792,941股，占出席会议中小股
东所持股份的99.3478%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权668,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6522%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜
的议案》
具体内容详见公司于2019年3月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意402,787,023股，占出席会议股东所持表决权的99.8344%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权668,300股，占出席会议
股东所持表决权的0.1656%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意101,792,941股，占出席会议中小股
东所持股份的99.3478%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权668,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6522%。
7、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于2019年3月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意402,787,023股，占出席会议股东所持表决权的99.8344%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权668,300股，占出席会议
股东所持表决权的0.1656%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意101,792,941股，占出席会议中小股
东所持股份的99.3478%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权668,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6522%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
8、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
的议案》
具体内容详见公司于2019年3月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》及相关公告。
8.01 选举朱双全先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
8.02 选举朱顺全先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
8.03 选举张良玉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
8.04 选举杨波先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份
的7.5318%。
8.05 选举黄金辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
8.06 选举程涌先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的
议案》
具体内容详见公司于2019年3月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》及相关公告。
9.01 选举熊伟先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
9.02 选举余明桂先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
9.03 选举季小琴女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
10、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事的议案》
具体内容详见公司于2019年3月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第三届监事会第三十次会议决议公告》及相关公告。
10.01 选举刘海云先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份的
7.5318%。
10.02 选举蒋梦娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意308,711,249股，占出席会议股东有效表决权股份数的
76.5168%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意7,717,167股，占出席会议中小股东所持股份
的7.5318%。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所指派律师卢皓月、魏飞武出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合
法有效。
五、备查文件
1、《湖北鼎龙控股股份有限公司2018年度股东大会决议》
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关
于湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2019年4月18日
