证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份            编号：2019-039

                湖北鼎龙控股股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年4月26日在湖
北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议应到监事3人，
实到监事3人。本次会议通知于2019年4月20日以专人送达或电子邮件形式送达，
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议
由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过了《2019年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或
损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。

    该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求
进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。不会损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。

    该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。


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特此公告。



                   湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

                                    2019年4月26日




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