鼎龙股份：关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司提供财务资助的公告2020-11-25
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2020-088
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司提供
财务资助的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日召
开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司提供财务资助的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、财务资助事项概述
1、公司于 2020 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进
行增资暨关联交易的议案》。曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水
泰豪”）、武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙） 以下简称“宇康友恒”）、
武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈聚通”）、胡琴、张振
拟共同对公司控股子公司-武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）
进行增资。本次增资款合计为 1,234.50 万元，其中：823 万元计入柔显科技的注
册资本，剩余 411.50 万元计入其资本公积。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交易的
公告》（公告编号：2020-086）。本次增资事项完成后，公司仍持有柔显科技 51.01%
的股权，不影响柔显科技继续纳入上市公司合并财务报表范围。
2、截至本公告日，公司对柔显科技累计提供经营借款 10,000 万元，主要用
于补充流动资金。上述借款符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
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3、曲水泰豪为公司董事长朱双全先生和董事、总经理朱顺全先生一致联合
持有的法人公司（其分别持有曲水泰豪 50%股权）；且朱双全先生和朱顺全先生
亦为公司共同实际控制人，因此，曲水泰豪为柔显科技的关联股东。
柔显科技关联股东曲水泰豪将为柔显科技存量财务资助按其持股比例提供
1,727.21 万元的借款。借款期限按照公司对柔显科技提供财务资助的实际期限进
行约定，借款利率参考鼎龙股份为柔显科技提供借款时收取的惯例来计算。
4、柔显科技属于公司合并报表范围内子公司，本次财务资助不属于关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本
议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 本次财务资助事项主要情况
截至本公告日，公司对柔显科技提供财务资助的主要内容如下：
借款人 贷款人 借款金额 借款期限 利率
（万元）
柔显科技 鼎龙股份 3,000 2018 年 3 月 6 日-2022 年 3 月 5 日 4%
柔显科技 鼎龙股份 1,000 2019 年 8 月 1 日-2021 年 7 月 31 日 4%
柔显科技 鼎龙股份 600 2019 年 10 月 29 日-2021 年 10 月 28 日 4%
柔显科技 鼎龙股份 400 2019 年 11 月 11 日-2021 年 11 月 10 日 4%
柔显科技 鼎龙股份 5,000 2019 年 12 月 19 日-2024 年 12 月 18 日 5%
合计 -- 10,000 -- --
上述借款协议参考市场借款收取的惯例，由协议双方逐笔协商确定。具体条
款以实际签署的财务资助协议为准。
三、接受财务资助对象的基本情况
1、名称：武汉柔显科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、住所：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号办公楼
4、法定代表人：朱双全
5、注册资本：3,000 万元
6、成立日期：2017 年 08 月 23 日
7、统一社会信用代码：91420100MA4KWBJF0N
8、经营范围：柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售、技术服务、技
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术转让；企业管理咨询；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口
的产品和技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司 1,950 51.01%
李文超 780 20.40%
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司 407 10.65%
武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙） 191 5.00%
武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙） 191 5.00%
朱亮亮 150 3.92%
张振 77 2.01%
胡琴 77 2.01%
合计 3,823 100.00%
注：本表为增资完成后的股权结构表。
10、最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
项目 2020 年 08 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 129,508,771.07 120,384,056.60
所有者权益 12,994,606.15 17,428,321.00
归属于母公司所有者权益 12,994,606.15 17,428,321.00
项目 2020 年 1-8 月（未经审计） 2019 年度（经审计）
营业收入 -- --
净利润 -4,933,614.85 -5,606,497.01
归属于母公司所有者的净
-4,933,614.85 -5,606,497.01
利润
注：2019 年度财务数据经审计，根据具有证券、期货业务的相关资格的立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的标准无保留意见的审计报告信会师报字【2020】第 ZE10412 号。
11、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
公司在上一会计年度累计对柔显科技提供借款 10,000 万元。
12、本次存量财务资助由公司使用自筹或自有资金单方提供。同时，柔显科
技关联股东曲水泰豪将为柔显科技存量财务资助按其持股比例提供 1,727.21 万
元的借款。借款期限按照公司对柔显科技提供财务资助的实际期限进行约定，借
款利率参考鼎龙股份为柔显科技提供借款时收取的惯例来计算。
四、风险防范措施
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公司对柔显科技的存量财务资助事项是在不影响公司自身正常经营的情况
下进行的，被资助对象为公司控股子公司，柔显科技已经建立了良好的风险控制
体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。未来，公司将按照
自身的内控要求，加强对柔显科技开展业务情况的评估，确保公司资金的安全。
五、董事会意见
公司本次对外财务资助主要系公司关联方增资柔显科技被动形成的。柔显科
技为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司在向其提供财务资助期间，能够
对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此上述财务资助的风险处于可控
范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、独立董事意见
经认真核查，我们认为：公司向控股子公司柔显科技提供财务资助，有利于
其业务拓展，提升其生产经营能力，柔显科技关联股东亦按其持股比例提供同等
条件的财务资助。本次提供财务资助事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相
关规定，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会
对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次财务资助事项。
七、公司已对外提供财务资助的逾期情况及风险控制
截至本公告日，除本次对柔显科技提供财务资助 10,000 万元外，本公司对
外提供的财务资助余额为人民币 19,713.50 万元（具体为：对湖北鼎汇微电子材
料有限公司提供 17,013.50 万元借款（详见公告 2020-087）；对其他参股公司和
相关方合计提供借款 2,700 万元（详见公告 2020-077）），占公司最近一期经审
计归母净资产 378,542.69 万元的 5.21%。公司已对外提供的财务资助不存在逾期
情况，被资助对象的财务情况良好，公司将持续关注其财务数据、经营情况，在
出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施：
（一）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及
其他严重影响还款能力情形的；
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（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日
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