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公司公告

鼎龙股份:独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见2021-03-03  

                                              湖北鼎龙控股股份有限公司

           独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议

                          相关事项的独立意见


    根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖
北鼎龙控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的规定,作为公司的独立董事,我们于 2021 年 3 月 1 日对公司第四届董事会
第二十二次会议相关事项发表如下独立意见:
    一、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
    本次交易有利于公司进一步优化板块资源配置,促进面板显示材料业务研发
力量的加强和外部资源整合,有利于公司业务进一步做优做强,推动公司转型升
级发展;本次交易公平、公正、公开,交易各方遵循公平合理的定价原则,不存
在损害公司和中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的根本利益;董事会审
议该关联交易议案时,履行了关联交易表决程序,符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
    二、关于对外提供财务资助的议案
    经认真核查,我们认为:本次对外提供财务资助按照有关规定履行了必要的
决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,决策程序合法、有效。在不
影响公司及杭州旗捷科技有限公司正常运行的前提下,对上海奈芯软件科技有限
公司提供财务资助有利于支持其发展,提升其生产经营能力,不存在损害全体股
东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述财务资助事项。




                                        独立董事:熊伟、余明桂、季小琴
                                                         2021 年 3 月 3 日