证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份          公告编号：2021-045

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 27
日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。
本次会议通知于 2021 年 4 月 21 日以电话或电子邮件形式送达，会议的通知和召
开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘
海云先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规
范性文件及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，
同意公司本次注销部分股票期权事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2021-046）。

    该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    经审核，监事会认为：本次对公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司 2019
年股票期权激励计划行权价格进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-047）。

    该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权
的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及《2019
年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2019 年股票期权激
励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、
有效，满足公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件；公司 2019
年股票期权激励计划第一个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性
文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》 公告编号：
2021-048）。

    该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                          湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
                                                            2021年4月28日