证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-049
湖北鼎龙控股股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日以
公告形式发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:40 开始
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日当天。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 7
日 9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 7 日 9：
15—15∶00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司办公楼 620
会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
101 人 ， 参 加 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 代 表 有 表 决 权 股 份 为
372,576,066 股，占公司有表决权股份总数的 39.9322%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 93 人，代表有表
决权股份为 93,400,939 股，占公司有表决权股份总数的 10.0106%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 名，代表有
表决权股份为 278,451,957 股，占公司有表决权股份总数的 29.8441%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 92 名，代表有表
决权股份为 94,124,109 股，占公司有表决权股份总数的 10.0881%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2020 年年度报告（公告编号：2021-017）。
表决结果为：同意 370,425,941 股，占出席会议股东所持表决权的 99.4229%；
反对 13,400 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0036%；弃权 2,136,725 股，占
出席会议股东所持表决权的 0.5735%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 91,250,814 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.6980%；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0143%；
弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877%。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 370,425,941 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4229％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 91,250,814 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.6980％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0143％；
弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2020 年年度报告（公告编号：2021-017）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 370,425,941 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4229％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 91,250,814 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.6980％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0143％；
弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2020 年年度报告（公告编号：2021-017）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 369,631,741 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.2097％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权
2,930,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7867％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 90,456,614 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.8476％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0143％；
弃权 2,930,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1380％。
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-021）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 370,398,441 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4155％；反对 40,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 91,223,314 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.6685％；反对 40,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0438％；
弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-022）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 370,425,941 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4229％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 91,250,814 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.6980％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0143％；
弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
7、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-023）。
表决结果为：同意 89,748,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1218％；
反对 2,465,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6135％；弃权 2,136,725
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2646％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 88,798,306 股，占出席会议中小股东
所持股份的 95.0722％；反对 2,465,908 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.6401％；弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
股东朱双全、朱顺全、肖桂林、黄金辉、杨平彩系与该事项有关联关系的股
东，回避了对该议案的表决。
8、审议通过了《关于对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司提供存量
财务资助的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-024）。
表决结果为：同意 88,474,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8428％；
反对 3,776,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9630％；弃权 3,043,925
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1942％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 86,580,506 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.6977％；反对 3,776,508 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.0433％；弃权 3,043,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2590％。
股东朱双全、朱顺全系与该事项有关联关系的股东，回避了对该议案的表决。
9、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金
的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-026）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 370,425,941 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4229％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 91,250,814 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.6980％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0143％；
弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
10、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预
计的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-027）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 370,425,941 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4229％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 91,250,814 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.6980％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0143％；
弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修正案》与《湖北鼎龙控股股份有
限公司公司章程（2021 年 4 月）》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 370,425,941 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4229％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 91,250,814 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.6980％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0143％；
弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于修订暨制订公司治理相关制度的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-034）。
表 决 结 果 为 ： 同 意 367,966,033 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.7627％；反对 2,473,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6638％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 88,790,906 股，占出席会议中小股东
所持股份的 95.0643％；反对 2,473,308 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.6481％；弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则（2021 年 4 月）》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 367,966,033 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.7627％；反对 2,473,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6638％；弃权
2,136,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5735％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 88,790,906 股，占出席会议中小股东
所持股份的 95.0643％；反对 2,473,308 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.6481％；弃权 2,136,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2877％。
14、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-032）。
14.01 选举杨平彩女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 342,994,079 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
64,070,552 股。表决结果：通过。
15、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-033）。
15.01 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 343,353,979 股。其中，中小股东投票表决结果为：同意
64,178,852 股。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所指派律师叶莹、罗琳出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
四、备查文件
1、《湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议》
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关
于湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
