证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份       公告编号：2021-055

                  湖北鼎龙控股股份有限公司
          第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2021 年 6 月 25 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合
公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 6 月 19 日以电话或电子邮
件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认
真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前
有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下：
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    公司于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利
润分配预案》，2021 年 6 月 17 日发布了《2020 年度权益分派实施公告》：以
公司现有总股本 938,743,711 股为基数（公司回购专用证券账户持有的股票数为
0 股），向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金。
    因此，公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下：P= P0-V =
8.26-0.03=8.23 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-
057）。

    该议案的表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事兼副总
经理黄金辉先生及董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士属于本激励计划的
激励对象，回避了对该议案的表决。


    特此公告。


                                        湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 26 日