证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份        公告编号：2022-064

                   湖北鼎龙控股股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2022 年 6 月 27 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司
章程规定的法定人数。本次会议通知于 2022 年 6 月 21 日以电话或电子邮件形
式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，
通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前
有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下：
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度利
润分配预案》，2022 年 6 月 17 日发布了《2021 年度权益分派实施公告》：以
扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 932,929,614 股为基数（公司回购专
用证券账户持有的股票数为 11,820,214 股），向全体股东每 10 股派 0.20 元人民
币现金。
    因此，公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下：P= P0-V =
8.23-0.02=8.21 元/股。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-
063）。

   该议案的表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事兼财务
总监姚红女士、董事苏敏光先生及董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士属
于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。


   特此公告。


                                       湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 28 日