证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份        公告编号：2022-072

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2022 年 8 月 18 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符
合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话或电子邮
件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认
真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定。

    《2022 年半年度报告》详情于 2022 年 8 月 19 日刊登在证监会指定网站，
并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》
上登载《2022 年半年度报告摘要》。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助展期的议案》

    为满足公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电
子”)日常经营及产业化项目建设所需的资金需求，保障其业务正常开展，公司
拟对鼎汇微电子原合计提供的 2 亿元财务资助总额度中的 1 亿元额度进行展期
并签订相关补充协议，自原借款期限到期后展期两年，年利率为 3.5%，主要用
于其日常生产经营或项目建设。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。
具体内容请详见同日在证监会指定信息披露网站披露的《关于对控股子公司提
供财务资助展期的公告》（公告编号：2022-074）。
    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    为支持公司控股子公司鼎汇微电子经营发展和融资需求，公司同意鼎汇微
电子新增向国家开发银行湖北省分行申请综合授信人民币 1 亿元，并由公司为
该笔授信提供连带责任保证，担保期限自协议生效之日起不超过 5 年。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。
具体内容请详见同日在证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司申
请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-075）。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                         湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 19 日