证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份       公告编号：2023-011

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届
董事会第七次会议于 2023 年 2 月 14 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河
路 1 号公司 516 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 2 月 8 日
以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知
和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

    在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，公司控股子公司北海
绩迅科技股份有限公司拟通过具有相应资质的保荐机构保荐，申请在全国中小
企业股份转让系统有限责任公司挂牌。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》（公告编号：2023-010）。
    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                         湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 15 日