证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份         公告编号：2023-016

                  湖北鼎龙控股股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2023 年 3 月 2 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会
秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电话或电子邮件形式
送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）是公司参股子公
司，主营运营晶圆载具项目，鼎龙蔚柏注册资本为 5,000 万元（人民币，下同），
其中公司持有鼎龙蔚柏 20%股权，鼎龙蔚柏其他股东—深圳市昌红科技股份有限
公司（以下简称“昌红科技”）、自然人程卓君、刘力、朱亮亮分别持有鼎龙蔚柏
50%、20%、7%、3%的股权。

    因业务发展需要，新增装修支出及设备等固定资产投入较大，为满足鼎龙蔚
柏经营发展的实际需求，经鼎龙蔚柏股东各方协商，鼎龙蔚柏拟以每 1 元注册资
本对应 1 元的交易价格，将注册资本由 5,000 万元增加至 8,000 万元，并拟引入
新投资方—绍兴市芊蔚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴芊蔚”）。
其中公司拟增资 360 万元，昌红科技拟增资 1,340 万元，程卓君拟增资 600 万元，
刘力拟增资 210 万元，朱亮亮拟增资 90 万元，新投资方绍兴芊蔚拟增资 400 万
元。

    上述交易完成后，鼎龙蔚柏的注册资本由 5,000 万元增至 8,000 万元，公司
持有鼎龙蔚柏的股权比例由 20%变更至 17%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。
    经审核，监事会认为：本次关联交易事项，是综合考虑公司自身经营情况及
鼎龙蔚柏未来经营规划等而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。公司董事
会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，且遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。
    该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。

                                        湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
                                                            2023年3月3日